常州，2025年12月30日 —— 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司（证券代码：301137，证券简称：哈焊华通）今日发布2025年第三次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了包括续聘会计师事务所、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及修订多项公司治理制度在内的多项议案，所有议案均获高比例通过。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年12月30日14:30在公司六楼会议室召开，由董事会召集，董事长主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统同步进行。会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共计140人，代表股份126,073,945股，占公司有表决权股份总数的69.3425%。其中，现场投票股东5人，代表股份125,777,732股，占比69.1796%；网络投票股东135人，代表股份296,213股，占比0.1629%。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）参与情况为135人，代表股份296,213股，占公司有表决权股份总数的0.1629%，全部通过网络投票参与。

公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，律师出具了结论性意见，认为本次股东会决议合法有效。

议案审议结果

续聘2025年度会计师事务所

该议案获总体表决同意率99.9840%，其中中小股东同意率93.1806%，反对率6.2117%，弃权率0.6077%。议案顺利通过。

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

该议案获总体表决同意率99.9852%，中小股东同意率93.6870%，反对率6.2117%，弃权率0.1013%。议案获高票通过，标志着公司将优化资金配置，提高募集资金使用效率。

制定及修订公司治理相关制度（共11项子议案）

公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心治理制度进行修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》等新规。其中，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》作为特别决议事项，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。各项子议案总体同意率均超过99.97%，中小股东同意率普遍在90%以上。

重点议案表决情况概览

以下为主要议案的表决结果摘要：

解读与展望

本次股东会的召开体现了哈焊华通在完善公司治理、优化资源配置方面的积极举措。多项治理制度的修订和制定，将进一步提升公司规范化运作水平，保护投资者特别是中小投资者权益。募投项目结项及资金补充流动资金，有助于公司盘活存量资金，增强经营灵活性。市场分析认为，公司治理结构的持续完善将为其长期稳健发展奠定坚实基础。

备查文件： 1. 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2. 上海市锦天城律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

（完）

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