上海天永智能装备股份有限公司（证券代码：603895 证券简称：天永智能）于2025年12月30日发布第四届董事会第五次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。

董事会会议召开情况

天永智能第四届董事会第五次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。本次会议通知已于2025年12月20日通过电话或专人送达方式向全体董事发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。公告称，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

审议通过多项重要议案

部分募投项目结项并补充流动资金

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，该议案具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。此项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公告同时指出，该议案尚需提交公司股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

董事会审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月15日14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关于本次临时股东会的具体内容，投资者可参见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

议案表决情况

天永智能表示，公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。投资者可密切关注公司后续公告，了解相关事项的进展情况。

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