兰州长城电工股份有限公司（证券代码：600192 证券简称：长城电工）于2025年12月30日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。会议应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于注销参股子公司和制定部分内部管理制度的两项议案。

会议审议通过的第一项议案为《关于注销参股子公司的议案》。根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求，为进一步压减注销经营效益较差的子公司，公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司拟对其参股子公司上海明电舍长城开关有限公司予以注销。该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司将于2025年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司拟注销参股子公司的公告》。

第二项议案为《关于制定部分内部管理制度的议案》。为进一步提升公司治理能力，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，制定了三项内部管理制度，分别是《兰州长城电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《兰州长城电工股份有限公司内部问责制度》和《兰州长城电工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。该议案同样获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关制度具体内容详见公司将于2025年12月31日在上海证券交易所网站刊载的相关文件。

会议表决结果如下：

兰州长城电工股份有限公司董事会表示，将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

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