【深圳讯】山东科源制药股份有限公司（证券代码：301281，证券简称：科源制药）12月29日发布公告称，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，对公司章程进行重要修订并制定、修订多项内部治理制度，以进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

公司章程核心修订：法定代表人变更及董事会通知时限调整

公告显示，本次公司章程修订主要涉及两大核心内容：一是公司法定代表人由"董事长"变更为"总裁(总经理)"，并相应调整了法定代表人产生及变更的相关条款；二是将董事会临时会议的书面通知时限由原规定的"5日"缩短至"3日"，以提高决策效率。此外，原章程中"总经理"、"副总经理"的表述统一修改为"总裁(总经理)"、"副总裁(副总经理)"。

本次公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的公司章程将在巨潮资讯网同步披露。

制定修订三项治理制度 强化内部管理体系

为配合公司章程修订并完善内部治理机制，科源制药同步制定、修订了三项公司治理制度，具体如下：

公告指出，《董事会议事规则》的修订及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定需提交股东大会审议，而《董事、高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过后即可生效实施。

科源制药表示，本次系列修订工作是根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规要求，结合公司实际经营情况作出的优化调整，有助于进一步规范公司运作，提升治理水平，为公司持续健康发展奠定制度基础。

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