【市场资讯】张家港中环海陆（维权）高端装备股份有限公司（证券简称：中环海陆，证券代码：301040）于2025年12月29日发布第四届董事会第十四次会议决议公告，宣布对两项募集资金投资项目进行延期调整，并审议通过了两项公司治理制度的制定议案。

募投项目延期至2027年底 实施主体与用途不变

公告显示，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目进度延期的议案》，决定将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”及可转债募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期均调整至2027年12月31日。

据披露，本次延期是公司结合项目实际进展情况重新论证分析后作出的决定，两项募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更。公司表示，本次延期不会对正常生产经营和业务发展产生不利影响，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

完善治理结构 新增两项管理制度

为进一步规范公司运作，提升治理水平，董事会同时审议通过了《关于制定部分治理制度的议案》，正式制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述制度的制定依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况形成，旨在强化信息披露管理及高管离职流程的规范性。

会议召开情况

本次董事会于2025年12月29日以现场结合网络视频方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长吴剑先生召集并主持，高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。

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