本公司及董事会全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化公司治理结构、提升决策效率、降低治理成本，强化公司治理主体责任，规范公司的组织和行为，本公司根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），结合经营管理实际情况，对《上海国际信托有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。本次《公司章程》修订的主要内容包括明确公司不设监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；同时，根据《公司法》的修订对《公司章程》相关内容进行修订。

本公司于2025年10月22日召开2025年股东会第2次临时会议，审议通过《关于提请审议撤销监事会并修订〈上海国际信托有限公司章程〉的议案》；于2025年12月4日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海国际信托有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2025〕780号）；于2025年12月26日在上海市黄浦区市场监督管理局完成章程修订及监事会撤销的登记备案手续。

本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权。公司股权结构及董事会架构未发生变化，经营范围未发生变化，公司运行平稳有序。

特此公告。

上海国际信托有限公司

2025年12月29日