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002843证券简称：泰嘉股份公告编号：

2025-089

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告

一、高级管理人员辞职情况湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁李辉先生的辞职报告，因工作调整原因，李辉先生申请辞去公司副总裁职务（原定任期届满之日为2026年12月05日），担任公司顾问职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份。公司及公司董事会对李辉先生在任职副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁谢映波先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司聘任肖建民先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附：简历：

肖建民先生：出生于1971年，本科学历。曾任江苏美特森切削工具有限公司总经理，本公司锯切事业部副总经理，现任本公司锯切事业部总经理。肖建民先生持有本公司794,600股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，肖建民先生不属于“失信被执行人”。