【惠州讯】广东红墙新材料股份有限公司（证券代码：002809，证券简称：红墙股份）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易内部控制及决策制度》等七项重要制度议案。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的44.60%，所有提案均以超过99%的同意票获得通过，彰显公司治理规范及股东对制度建设的高度认可。

会议出席情况概述

本次股东会现场会议于12月25日15:00在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室召开，网络投票同步进行。根据公告，本次会议应出席股东及股东代表情况如下：

通过现场和网络投票的股东共计146人，代表股份94,380,665股，占公司有表决权股份总数的44.6007%。其中，现场投票股东2人，代表股份93,645,692股，占比44.2534%；网络投票股东144人，代表股份734,973股，占比0.3473%。中小股东参与方面，144名中小股东通过网络投票方式参与，代表股份734,973股，占公司有表决权股份总数的0.3473%。

七项制度议案全票通过 治理体系进一步完善

本次股东会审议的七项议案均涉及公司治理关键领域，包括高管薪酬、关联交易、募集资金管理、信息披露等核心制度。各项议案表决结果显示，全体股东及中小股东均以高比例同意票通过，具体表决情况如下：

从表决数据看，全体股东对各项议案的同意比例均超过99.8%，反对及弃权比例不足0.2%；中小股东同意比例亦均超过84.5%，反映市场对公司制度建设的广泛认同。其中，《信息披露管理办法》以99.8966%的全体同意率及86.7240%的中小股东同意率位居首位，凸显市场对公司信息透明度的高度关注。

律师见证：会议程序合法有效

广东华商（龙岗）律师事务所戴振军、刘浩律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

结语

红墙股份本次股东会的顺利召开及七项制度议案的通过，标志着公司在治理规范化、透明化方面迈出重要一步。完善的制度体系将为公司未来稳健经营、规范运作提供坚实保障，也为投资者权益保护奠定基础。市场分析人士指出，公司治理能力的提升有望进一步增强投资者信心，为长期发展注入动力。

（完）

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