浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"）于2025年12月发布最新修订的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心内容进行了明确规定。新版章程显示，公司注册资本为人民币1,468,476,655元（约14.68亿元），股份总数为14.68亿股，全部为普通股。

公司概况与股权结构

章程显示，浪潮信息前身为1998年10月由浪潮集团有限公司作为主发起人联合五家单位共同设立的股份有限公司，2000年6月8日在深圳证券交易所上市。经过多次股权融资与股权激励行权，公司股本结构逐步扩大，最新股本形成过程如下：

• 2000年首次公开发行6,500万股
• 2014年非公开发行2,493万股
• 2015年非公开发行3,955万股
• 2017年配股发行28,996万股
• 2020年配股发行15,186万股
• 2020-2023年股权激励行权合计3,101万股
• 2025年12月注销回购股份365.85万股

公司注册地址位于山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧，法定代表人为董事长，经营范围涵盖计算机软硬件及外围设备制造、互联网设备销售、软件开发、通信设备制造等多个领域，同时涉及进出口业务、工程建设等许可经营项目。

公司治理结构核心要点

股东权利与股东会运作

章程明确规定，公司股东享有分红权、表决权、知情权、质询权等基本权利。单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿及凭证，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案。

股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、修改章程、合并分立等）需经三分之二以上表决权通过。值得注意的是，公司在选举董事时实行累积投票制，确保中小股东权益。

董事会与高级管理人员权责

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人、副董事长1人。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

董事会权限包括决定公司经营计划、制定财务预算、决定内部管理机构设置、聘任高级管理人员等。章程特别规定，董事会有权决定一次性投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的交易事项，超过该标准的需提交股东会审议。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、首席技术官等，总经理负责主持公司日常生产经营管理工作。

利润分配政策

章程详细规定了公司利润分配政策，明确公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

根据公司发展阶段和资金需求，差异化现金分红比例如下： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红比例不低于80% - 成熟期且有重大资金支出：现金分红比例不低于40% - 成长期且有重大资金支出：现金分红比例不低于20%

公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，在营业收入和净利润增长快速时，可提出股票股利分配预案。

股份转让与回购机制

章程规定，公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。公司不得收购本公司股份，除非用于减少注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债等法定情形。

2025年12月4日，公司已完成365.85万股回购股份的注销事宜，该事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。

党建工作纳入公司治理

新版章程专章规定了党的组织建设，明确设立中国共产党浪潮电子信息产业股份有限公司委员会和纪律检查委员会，党委发挥"把方向、管大局、保落实"的领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后提交董事会或经理层决策。章程同时规定了"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层。

浪潮信息表示，新版章程的修订和实施将进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，保障股东合法权益，促进公司持续健康发展。公司将严格按照章程规定开展经营活动，履行信息披露义务，维护公司和全体股东的利益。

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