上海证券交易所讯 陕西美邦药业集团股份有限公司（证券代码：605033，证券简称：美邦股份）今日发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资的"企业信息化建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，拟对该项目进行结项，并将节余募集资金1600.37万元永久补充流动资金。该事项已通过公司第三届董事会第十次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况回顾

美邦股份于2021年9月完成首次公开发行股票，募集资金总额42,892.20万元，扣除发行费用后净额为39,184.34万元。公司当时规划了五个募投项目，包括环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目、营销网络体系建设项目、企业信息化建设项目及补充流动资金项目。

截至2025年12月23日，公司原开设的多个募集资金专项账户中，仅有中信银行股份有限公司西安分行账户（账号：8111701012300647488）尚有余额1,600.37万元，其余账户均已销户。

企业信息化建设项目结项情况

本次结项的"企业信息化建设项目"原计划使用募集资金3,000万元，实际使用1,532.75万元，产生利息收入及理财收益净额133.12万元，最终节余募集资金1,600.37万元。

公告显示，该项目已完成企业综合管理平台升级、业财一体化、生产制造平台、项目管理平台、研发项目管理平台等多个信息化平台的建设实施，实现了公司各环节之间的信息共享，提升了整体企业信息化水平和管理规范性。

值得注意的是，本次节余募集资金中包含待支付合同尾款、质保金等共计122.38万元，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金支付。

随着本次"企业信息化建设项目"的结项，美邦股份首次公开发行股票募投项目已全部完成资金投入并结项。此前，公司"环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目"、"综合实验室建设项目"、"营销网络体系建设项目"已于2024年12月达到预定可使用状态并结项。

节余资金成因及使用计划

美邦股份表示，募集资金节余主要源于三方面原因：一是公司对募投项目各项费用进行严格控制和科学管理，在保障项目进度和效果的前提下合理降低了总投入；二是结合信息技术发展趋势和实际运营需求，对项目实施方案进行优化调整，利用云计算技术成果对机房建设及服务器硬件配置等进行集约化调整；三是部分软硬件产品采购价格下降，公司优先选择性价比更高的产品替代，降低了实际采购成本。

公司计划将节余的1,600.37万元募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。美邦股份认为，此举有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

董事会及保荐机构意见

公司董事会审议认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展。

保荐机构光大证券股份有限公司对该事项进行核查后认为，公司本次事项履行了必要的内部审批程序，决策程序合法合规，符合相关法规要求，对该事项无异议。

该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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