江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（证券简称：鱼跃医疗，证券代码：002223）12月25日发布公告称，公司第六届董事会第十五次临时会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司开展外汇套期保值业务》的议案，同意公司正式启动外汇套期保值业务，授权管理层在12个月内行使相关决策权。

公告显示，本次董事会会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司于2025年12月19日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出会议通知及议案材料，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴群先生主持，与会董事经充分讨论后形成决议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，决议合法有效。

根据议案内容，公司董事会同意授权管理层行使外汇套期保值业务的决策权，并由财务部门负责具体操作事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为业务开展提供了决策依据。值得注意的是，该议案已事先经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，履行了必要的前置审议程序。

公司表示，有关本次外汇套期保值业务的详细内容，可参见2025年12月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-049）。

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