博汇股份（300839）第七次临时股东大会高票通过多项议案 涉及注册资本变更及14项公司治理制度修订
12月24日，宁波博汇化工科技股份有限公司（证券简称：博汇股份，证券代码：300839）召开2025年第七次临时股东大会，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》等多项重要提案。会议出席股东代表股份达1.056亿股，占公司有表决权股份总数的36.65%，各项议案均以超过99%的赞成率获得通过，凸显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开与出席情况
本次股东大会于2025年12月24日在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号召开，现场会议由董事长金碧华主持，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行。会议召集程序及表决过程符合《公司法》及《公司章程》规定，上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认本次会议合法有效。
出席本次会议的股东及股东代表共计45人，代表有表决权股份105,610,623股，占公司总股本的36.6533%。其中，现场出席股东3人，代表股份100,729,766股（占比34.9594%）；网络投票股东42人，代表股份4,880,857股（占比1.6940%）。中小股东通过网络投票参与表决，代表股份占比1.6940%。
议案审议结果
本次会议审议通过的议案涵盖公司注册资本变更、章程修订及14项公司治理制度的修订与完善。具体表决结果如下：
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
该议案作为特别决议案，获出席会议股东有效表决权的99.95%赞成通过，中小股东赞成率达98.98%。根据议案，公司将相应调整注册资本并修订《公司章程》相关条款，为后续发展奠定合规基础。
《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》
该议案包含14项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等核心治理文件的修订，以及《监事会议事规则》的废止。各项子议案均以高票通过，其中总表决赞成率普遍超过99.95%，中小股东赞成率超过98.97%。
| 议案名称 | 总表决赞成率 | 中小股东赞成率 |
|---|---|---|
| 修订《股东会议事规则》 | 99.9527% | 98.9756% |
| 修订《董事会议事规则》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《独立董事工作细则》 | 99.9526% | 98.9743% |
| 修订《对外投资管理制度》 | 99.9527% | 98.9756% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 99.9527% | 98.9756% |
| 修订《关联交易管理制度》 | 99.9527% | 98.9756% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《提供财务资助管理制度》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《利润分配管理制度》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《会计师事务所选聘制度》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《董监高薪酬管理制度》 | 99.9527% | 98.9756% |
| 修订《防范控股股东资金占用制度》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 修订《累积投票制度实施细则》 | 99.9541% | 99.0063% |
| 废止《监事会议事规则》 | 99.9541% | 99.0063% |
法律意见
上海市锦天城律师事务所许洲波、陈佳荣律师现场见证本次股东大会，认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
备查文件
- 《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议》
- 《上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》
本次治理制度修订将进一步完善公司内控体系，提升决策规范性，为公司长期稳健发展提供制度保障。市场分析认为，博汇股份通过本次股东大会完成治理结构优化，有望增强投资者信心，为后续业务拓展奠定基础。
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