中国人民银行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》
创始人
2025-12-20 07:43:50

转自：新华社

中国人民银行12月19日对外发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》，强调金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人。办法将自2026年1月20日起施行。

办法明确了金融机构识别核实受益所有人的基本要求和原则，对受益所有人的识别标准、核实流程及要求等进行规定。为有效落实反洗钱法相关要求，办法还要求金融机构建立健全差异反馈制度，有效处理并反馈受益所有人信息查询核对结果。

据介绍，《金融机构客户受益所有人识别管理办法》为金融机构提供了更为明确的制度指引，有助于落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，进一步预防和遏制洗钱和恐怖融资活动。（记者吴雨）

(责任编辑：朱晓航)

上一篇：纳指涨超300点，科技股集体飙升，甲骨文涨近7%，英伟达市值增超万亿元，小马智行涨11%

下一篇：2024年全球游客最多的25大主题公园，上海迪士尼和长隆海洋王国进入前十

相关内容

热门资讯

中标首都机场1.13亿元免税项... 12月28日，王府井(600859)公告称，公司成为北京首都国际机场免税项目02标段（T2航站楼）中...
“姐姐为亡弟追凶27年”案最新... 12月28日，据澎湃新闻，记者从被害人家属李海玉处获悉，针对他们的抗诉申请，12月28日，广东湛江检...
万科2022年度第五期中期票本... 转自：贝壳财经新京报贝壳财经讯 万科港交所公告，根据万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据2...
旭辉控股：境外债务重组12月2... 观点网讯：12月28日，旭辉控股集团对外宣布了境外债务重组的最新进展，明确了重组生效日期为2025年...
国图公开课迎来十周年 学者读者... 中新网北京12月28日电 (记者 应妮)“问渠那得清如许——国图公开课十周年特别活动”27日在国家图...