河南众诚信息科技股份有限公司（证券简称：众诚科技，证券代码：920207）于12月19日发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化解决方案开发平台升级建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，并将结项后的51.23万元节余募集资金永久补充流动资金。

募集资金基本情况回顾

众诚科技于2022年9月23日在北京证券交易所上市，本次发行包含超额配售选择权行使前及行使后两个阶段。其中，超额配售选择权行使前发行1600万股，发行价格7元/股，募集资金总额1.12亿元，扣除发行费用后净额9532.87万元；2022年10月22日，公司行使超额配售选择权新增发行239.50万股，增加募集资金总额1676.50万元，扣除发行费用后净额1535.26万元。上述募集资金均已存放于专项账户并通过会计师事务所审验。

募投项目实施及资金使用情况

据公告披露，该募投项目原计划使用募集资金1.30亿元，后因超额配售选择权行使完毕，募集资金净额调整为11068.13万元，项目投资总额相应调整为11068.13万元。截至2025年12月18日，项目累计投入募集资金11239.64万元，投入进度达101.55%，已超计划完成投资。

值得注意的是，该项目曾经历两次延期：2025年1月，公司将项目预定可使用状态日期延至2025年4月30日；同年4月，再次延期至2025年12月31日。此外，公司于2024年4月对项目内部投资结构进行过调整，以优化资金使用效率。

资金节余51.23万元 已转入基本户补充流动性

公告显示，截至2025年12月18日，该募投项目具体资金使用及节余情况如下：

公司已于2025年12月15日将上述节余的51.23万元转入基本户，用于永久补充流动资金。对于节余原因，公司表示，系在项目实施过程中严格控制预算及成本、有效利用多方资源，在保证项目质量的前提下合理降低建设成本和费用所致。

审议程序符合规定 无需董事会审议

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关规定，单个或全部募投项目完成后，节余募集资金金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可豁免董事会审议程序。本次节余资金51.23万元，既低于200万元，亦低于项目募集资金净额（11068.13万元）的5%（553.41万元），因此无需经过董事会审议，符合监管要求。

项目结项意义

众诚科技表示，本次募投项目的顺利结项，标志着公司在数字化解决方案开发能力上的进一步提升。节余资金用于补充流动资金，将有助于优化公司资金结构，提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展。截至公告披露日，项目已达到预定可使用状态，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

河南众诚信息科技股份有限公司董事会 2025年12月19日

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