苏州和林微纳科技股份有限公司（证券代码：688661，证券简称：和林微纳）于2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。会议以现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事骆兴顺先生主持，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

部分募投项目结项并补充流动资金 优化资金使用效率

会议审议通过的首项议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案已获公司第三届董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。公司表示，部分募投项目结项后，节余募集资金将永久补充流动资金，此举有助于优化公司资金配置，提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展。具体结项情况及节余资金细节，可参见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项公告。

制定董事及高管薪酬管理制度 完善治理结构

第二项议案为《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司依据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，制定了上述薪酬管理制度。该议案已通过第三届董事会薪酬与考核委员会审议，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交公司股东会审议。制度具体内容将通过上海证券交易所网站对外披露，市场可关注后续股东会审议进展。

会议两项议案的具体审议情况如下：

和林微纳董事会表示，本次会议决议符合公司发展战略及全体股东利益，后续将严格按照相关规定履行信息披露义务。投资者可通过公司公告及交易所平台获取详细信息。

（来源：公司公告）

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