12月19日，安泰科技股份有限公司（证券代码：000969，下称“公司”）发布2025年第二次临时股东会决议公告。会议于12月18日以现场结合网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则及董事会议事规则等四项重要议案。本次会议出席股东代表公司35.68%有表决权股份，各项议案均以超过三分之二的高票通过，其中“取消监事会”议案总体同意率达99.84%。

会议召开与出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长李军风主持，现场会议于12月18日下午14:00在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开，网络投票同步进行。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

出席数据显示，本次会议共有1015名股东通过现场及网络参与投票，代表股份3.75亿股（374,883,044股），占公司有表决权股份总数的35.6787%。其中，现场投票股东仅1人，代表股份3.64亿股（364,366,724股），占比34.6779%；网络投票股东1014人，代表股份1051.63万股（10,516,320股），占比1.0009%。中小股东参与方面，1014名中小股东全部通过网络投票，代表股份占公司有表决权股份总数的1.0009%，现场参与人数为0。

四项议案表决结果：取消监事会议案获超99%同意

本次会议审议的四项议案均为特别决议议案，需经出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

总体表决情况（按议案）

中小股东表决情况（按议案）

从表决结果看，“取消监事会”议案获得最高同意率，总体同意股份达3.74亿股，占比99.84%，中小股东同意率亦达94.36%。其余三项议案（修订章程、股东会议事规则、董事会议事规则）总体同意率均超98%，但中小股东对修订章程及议事规则类议案分歧较大，反对比例超过63%。

法律意见：程序合法有效

北京海润天睿律师事务所律师张阳、潘仙出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次股东会的决议将对公司治理结构产生重要影响，尤其是“取消监事会”议案的通过，后续公司需根据相关规定调整内部监督机制。市场将持续关注公司治理优化及经营发展动态。

（完）

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