12月18日，金陵药业股份有限公司（证券代码：000919，证券简称：金陵药业）召开2025年第四次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》。本次会议参与表决的股东代表股份占公司有表决权股份总数的43.9370%，议案同意率高达99.49%，凸显股东对公司医疗板块发展战略的高度认可。

会议召开概况

本次临时股东会现场会议于12月18日14:30在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开，网络投票同步进行，其中深交所系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。会议由公司董事会召集，董事长陈胜先生主持，召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定。

股东出席情况

公告显示，本次会议共有211名股东通过现场及网络方式参与表决，代表股份273,254,904股，占公司有表决权股份总数的43.9370%。其中，现场投票股东2人，代表股份259,393,480股，占比41.7082%；网络投票股东209人，代表股份13,861,424股，占比2.2288%。

中小股东参与方面，210名中小股东合计代表股份13,864,524股，占公司有表决权股份总数的2.2293%。其中，1名中小股东现场投票，代表股份3,100股，占比0.0005%；209名中小股东通过网络投票，代表股份13,861,424股，占比2.2288%。

议案表决结果

本次会议核心议案为《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，表决结果显示该议案获高票通过。具体表决情况如下：

法律意见

江苏泰和律师事务所律师李永、刘建恒出席并见证本次会议，出具的法律意见书认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和会议召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

公告同时披露，备查文件包括本次股东会决议及律师法律意见书，投资者可登录巨潮资讯网查阅详情。

金陵药业董事会表示，将依据股东会决议推进南京梅山医院投资改扩建项目相关工作，后续进展将按规定及时履行信息披露义务。

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