炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申物流”）于2025年12月发布最新修订的《公司章程》，对公司治理结构、股权管理、经营范围、利润分配等核心事项进行明确规定。公告显示，公司注册资本为16669.111万元，总股本1.6669亿股，发起人为雷琦与雷高潮，合计持有公司100%股权。

股权结构：雷琦兄弟为核心发起人

根据章程，炬申物流前身为广东炬申物流有限公司，由雷琦、雷高潮通过净资产折股整体变更为股份有限公司。公司设立时发起人持股情况如下：

公司股票于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，每股面值1元，均为人民币普通股。

公司治理：不设监事会，审计委员会履行核心监督职能

章程明确公司不设监事会，由董事会审计委员会行使财务监督、董事及高管履职监督等职权。审计委员会主要职责包括： - 审查财务会计报告及内部控制评价报告 - 提议聘用/解聘会计师事务所及财务负责人 - 监督董事、高级管理人员执行职务行为，对违规人员提出罢免建议 - 发现公司经营异常时可独立聘请中介机构调查，费用由公司承担

此外，公司设立党组织，党支部负责研究讨论发展战略、重大经营管理事项及中高层管理人员选拔等，党组织机构设置及工作经费纳入公司管理体系。

经营与风控：聚焦物流主业，严控担保及关联交易

公司经营范围涵盖道路货物运输、仓储服务、国内货运代理等核心物流业务，同时拓展信息技术服务、软件开发等数字化业务。在风险管控方面，章程对对外担保及关联交易设置严格审批程序： - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，或为资产负债率超70%对象提供担保，须经股东会审议 - 关联交易金额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的，需聘请中介机构审计或评估 - 董事、高管在定期报告公告前30日内及重大事件决策期间禁止买卖公司股票

利润分配：优先现金分红，差异化分红比例明确

章程确立“优先现金分红”原则，根据公司发展阶段差异化设置分红比例： - 成熟期无重大资金支出：现金分红占比不低于80% - 成熟期有重大资金支出：现金分红占比不低于40% - 成长期有重大资金支出：现金分红占比不低于20%

公司每年利润分配方案需经董事会全体董事过半数及独立董事三分之二以上表决通过，并提交股东会审议。若当年未进行现金分红，董事会需在年报中详细说明原因及未分配利润用途。

本次章程修订进一步完善了公司治理结构及内控体系，为持续规范运作奠定基础。市场分析认为，清晰的股权结构、严格的风控机制及稳定的分红政策，有望增强投资者对公司长期发展的信心。

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