武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司组织架构、经营范围、治理机制等核心内容进行明确规范。作为一家深耕信息安全与智能卡领域的高科技上市公司，此次章程修订进一步完善了公司治理结构，为持续稳健发展奠定制度基础。

公司基本概况与股权结构

根据章程披露，公司前身为武汉天喻信息产业有限责任公司，经湖北省经济贸易委员会批准于2000年整体改制为股份有限公司，2011年3月31日经中国证监会核准首次公开发行1991万股人民币普通股，并于同年4月21日在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300205）。公司注册地址位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园，注册资本为430,056,000元（约4.30亿元），法定代表人为总经理。

公司设立时共有19名发起人，合计认购4,525万股股份，全部以净资产折股方式出资。具体发起人及认购情况如下：

业务布局与核心竞争力

章程显示，公司经营范围广泛覆盖信息技术核心领域，包括计算机软硬件及外围设备制造、信息安全设备研发与销售、网络安全软件开发、集成电路设计与制造、人工智能应用开发等。特别值得注意的是，公司拥有商用密码产品生产与销售资质，以及第一类、第二类增值电信业务许可，在数据安全与通信领域具备全产业链服务能力。

公司生产基地分别位于武汉东湖新技术开发区华工大学科技园及乐风路天喻数据安全产业园，形成“研发+制造+服务”一体化产业布局。产品与服务广泛应用于金融、通信、政务、能源等关键行业，为国民经济信息化建设提供核心技术支撑。

公司治理架构与决策机制

股东会职权与议事规则

作为公司最高权力机构，股东会依法行使审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项的职权。普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如修改章程、增减资、合并分立等）需三分之二以上表决权通过。

董事会结构与运作

董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比1/3），职工代表董事1名，设董事长1人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责审核财务信息、监督内外部审计工作。

高级管理人员职责

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等，总经理为法定代表人。章程明确规定高管人员对公司负有忠实与勤勉义务，禁止利用职权侵占公司财产或泄露商业秘密，确保公司规范运作。

财务制度与投资者回报机制

章程对利润分配政策作出详细规定，公司实行持续稳定的利润分配原则，优先采用现金分红方式。在无重大投资或现金支出计划的情况下，单一年度现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%。公积金制度方面，公司按税后利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金主要用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本。

此外，公司严格规范财务会计制度，年度财务报告需经会计师事务所审计并及时披露，确保财务信息真实、准确、完整。

风险防控与合规管理

章程强化了控股股东与实际控制人行为约束，明确其不得占用公司资金、强令公司违规担保，不得通过非公允关联交易损害公司利益。同时，公司建立健全内部控制体系，内部审计机构独立运作，直接向董事会负责，对业务活动、风险管理、财务信息等进行全面监督检查。

本次章程修订于2025年12月12日正式生效，进一步完善了公司法人治理结构，为公司持续健康发展提供了坚实的制度保障。武汉天喻信息产业股份有限公司表示，将严格依照章程规范运作，聚焦主业发展，提升核心竞争力，为股东创造长期稳定回报。

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