近日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）发布了2025年12月修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会职责、利润分配政策等核心内容进行了明确规定。修订后的章程显示，公司注册资本为28.04亿元，将优先采用现金分红方式，在满足条件时现金分红比例不低于最近3年实现的年均可分配利润的30%，进一步强化了对投资者的回报机制。

公司基本情况与经营范围

梅花生物前身为西藏明珠股份有限公司，1993年以募集方式设立，1995年2月在上海证券交易所上市，股票代码600873。公司注册地址为西藏自治区拉萨市，主要办公地址位于河北省廊坊经济技术开发区。截至章程修订日，公司注册资本为2,804,241,650元（约28.04亿元），已发行股份总数为28.04亿股，全部为普通股。

公司经营范围涵盖调味品生产、食品销售、生物基材料销售、饲料添加剂销售、货物进出口等多个领域，同时涉及非居住房地产租赁、机械设备租赁、以自有资金从事投资活动等业务，形成了以生物发酵为核心的多元化产业布局。

公司治理结构：董事会设7名董事 审计委员会主导监督职能

修订后的章程明确了公司治理架构。董事会由7名董事组成，其中包括1名职工代表董事（由职工代表大会选举产生），设董事长1名，由董事会过半数董事选举产生。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会负责行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，含2名独立董事，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。

利润分配政策：优先现金分红 差异化比例保障股东回报

章程对利润分配政策进行了详细规定，明确公司优先采用现金分红方式，在满足以下条件时应进行现金分红：公司当年实现的可供分配净利润（母公司口径）为正值、现金流充裕、累计可供分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见，且未来12个月内无重大对外投资或现金支出计划（募集资金项目除外）。

在分红比例上，公司承诺在满足现金分红条件时，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。同时，根据发展阶段和资金支出情况实施差异化分红政策：

此外，公司可根据盈利情况及现金流状况进行中期现金分红，若未做出现金利润分配预案，需在定期报告中披露未分红原因及留存资金用途。

股东权利与控股股东义务：强化中小投资者保护

章程明确了股东的各项权利，包括获得股利分配、参与股东会表决、查阅公司章程及财务报告、对董事和高级管理人员提起诉讼等。同时，针对控股股东和实际控制人，章程规定其不得滥用控制权损害公司或其他股东利益，不得以任何方式占用公司资金或要求公司违法违规提供担保，需保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性。

对于股份转让，章程规定董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让；持有5%以上股份的股东、董监高在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票，所得收益归公司所有。

对公司及投资者的意义

此次章程修订进一步完善了公司治理结构，明确了利润分配政策和股东权利保护机制，有助于提升公司决策效率和透明度，增强投资者信心。尤其是现金分红比例的明确承诺，体现了公司对股东回报的重视，为长期投资者提供了稳定的收益预期。未来，公司将在新章程框架下持续优化经营管理，推动循环经济发展，实现股东利益与公司价值的共同增长。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。