福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王环保”）于2025年12月发布最新修订的公司章程，对公司组织架构、股权结构、治理机制等核心内容进行明确规范。公告显示，公司注册资本为人民币195,097,928.00元，总股本19,509.7928万股，全部为普通股。作为一家专注于环保包装领域的上市公司，此次章程修订进一步完善了公司治理体系，为持续稳健发展奠定制度基础。

公司基本情况与股权结构

南王环保前身为福建南王包装有限公司，通过整体变更设立为股份有限公司，注册地址位于福建省惠安县，统一社会信用代码913505215550950668。公司于2023年3月9日经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股4,878万股，并于2023年6月12日在深圳证券交易所上市。

公司设立时发行股份总数为10,000万股，发起人及认购情况如下：

公司治理结构与权责划分

新章程详细规定了股东会、董事会、高级管理人员的权责边界，强化公司治理规范性：

股东会职权：作为公司权力机构，股东会负责选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本、合并分立等重大事项。对于对外担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%的事项，须经股东会审议通过，关联股东需回避表决。

董事会构成：董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事，设审计委员会、战略委员会等专门委员会。其中审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），行使监事会职权，负责财务信息审核、内外部审计监督等。

高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，由董事会聘任，任期3年。总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置方案及基本管理制度。

财务会计与利润分配政策

章程明确了公司财务会计制度及利润分配原则，突出投资者回报机制：

• 公积金提取：按税后利润10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取；法定公积金不足以弥补亏损的，先用当年利润弥补。
• 现金分红政策：在盈利且现金流充裕的前提下，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。根据发展阶段差异化设置分红比例，成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。
• 利润分配时间：股东会通过利润分配方案后，须在2个月内完成股利派发。

股东权利与保护机制

章程强化中小股东权益保护，明确股东享有查阅公司章程、股东会/董事会决议、财务会计报告等权利，单独或合计持股1%以上股东可提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会。对于损害公司利益的董事、高管，股东可依法提起诉讼。

此外，章程对控股股东行为进行约束，禁止占用公司资金、强令违规担保等行为，要求其保证公司资产、人员、财务、机构、业务独立性。

南王环保表示，新章程的实施将进一步规范公司运作，提升治理水平，保障公司持续健康发展，维护全体股东合法权益。公司将严格依照章程开展经营活动，履行信息披露义务。

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