江苏恒瑞医药股份有限公司（证券代码：600276，以下简称“恒瑞医药”）于2025年12月10日发布董事会决议公告，公司第九届董事会第二十一次会议以通讯方式顺利召开。会议应到董事11人，实到董事11人，参会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体董事审议，两项议案均获全票通过。

公告显示，本次董事会重点审议并通过了《关于<公司章程修正案>的议案》与《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，《公司章程修正案》的具体内容将对公司治理结构、议事规则等方面进行调整，详细修订条款需以上海证券交易所披露的专项公告为准。另一项议案则明确公司将启动2025年第二次临时股东会的筹备工作，相关会议时间、审议事项等具体安排将在后续公告中披露。

恒瑞医药表示，本次董事会决议事项符合公司发展战略需要，修订公司章程有助于进一步完善公司治理体系，而临时股东会的召开将为股东提供参与公司重大决策的机会。投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅两项议案的详细内容及后续临时股东会的具体安排。

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