杭州可靠护理用品股份有限公司（证券代码：301009，证券简称：可靠股份）于12月5日召开第五届董事会第十三次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》。公司拟通过取消监事会、增设职工代表董事等一系列举措优化治理结构，同时同步修订或制定多项内部管理制度，以进一步提升规范运作水平。

取消监事会并由审计委员会承接职权 原监事职务自然免除

公告显示，为顺应法律法规要求及公司治理优化需求，可靠股份拟不再设立监事会或监事，原监事会职权将由董事会下设的审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司职工代表监事兼监事会主席任绍楠、监事王丽、张雅冬的职务将自然免除，公司对全体监事任职期间的贡献表示感谢。

据了解，此次调整是根据《公司法》《上市公司章程指引》及深交所创业板相关规则，结合公司实际情况作出的安排。取消监事会后，审计委员会将承担《公司法》规定的监事会职权，旨在通过精简治理层级、强化董事会专业委员会职能，提升决策效率。

增设1名职工代表董事 董事会人数扩容至8人

为平衡股东与职工利益，完善治理结构，可靠股份拟在董事会中增设1名职工代表董事，董事会人数将由现有7人调整为8人。此次调整涉及《公司章程》及附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款修订。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记、备案等事宜，并根据市场监督管理局要求修改补充章程条款，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。该事项尚需提交股东大会审议，作为特别决议议案，须经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

20项治理制度同步修订或制定 8项需提交股东大会审议

为配合治理结构调整，可靠股份对多项内部管理制度进行修订或制定，具体如下：

上述制度中，《独立董事制度》《关联交易管理制度》等8项需提交股东大会审议，其余12项经董事会审议通过后即可生效。公司表示，此次治理制度的修订与制定，旨在进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，保障股东及职工合法权益。

可靠股份强调，本次《公司章程》修订及治理制度调整事项，尚需履行股东大会审议程序，公司将及时披露相关进展。投资者可登录巨潮资讯网查阅修订后的《公司章程》全文及相关议事规则具体内容。

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