12月8日，航天宏图信息技术股份有限公司（证券代码：688066，证券简称：航天宏图）2025年第五次临时股东大会在北京召开。会议审议并高票通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项重要议案，无议案被否决。本次会议的召开程序及表决结果经律师见证合法有效，为公司治理结构的进一步完善奠定了基础。

会议召开及出席情况

本次股东大会于2025年12月8日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事会召集，副董事长廖通逵先生主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

出席会议的普通股股东及代理人共185人，持有表决权数量合计64,163,907股，占公司表决权总数的24.6617%。公司治理层成员出席情况良好：在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书王奕翔先生出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

《关于修订<公司章程>及附件的议案》高票通过

该议案包含两项子议案，均获出席股东表决通过，其中涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订。

1.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过

1.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过

《关于修订公司部分管理制度的议案》全票通过

该议案包含六项子议案，涉及《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等多项核心管理制度的修订，各项子议案均以超过99%的同意比例获得通过。

2.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过

2.02 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过

2.03 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过

2.04 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过

2.05 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过

2.06 议案名称：修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过

本次会议中，议案1作为特别决议议案，获得出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案均获普通决议通过。

律师见证情况

北京市君泽君律师事务所律师文新祥、吕文华对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

航天宏图表示，本次章程及管理制度的修订将进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司持续健康发展提供制度保障。

（完）

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