导语

海创药业股份有限公司（证券代码：688302，证券简称：海创药业）于2025年12月9日发布公告称，公司第二届董事会第十五次会议已于12月8日以通讯表决方式召开。会议全票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，相关事项将按程序推进后续工作。

会议召开概况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月1日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于12月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案审议结果

修订《公司章程》议案获通过，聚焦公司住所变更需求

董事会审议认为，修改公司住所符合公司实际情况及经营发展需要，同意《关于修订<公司章程>的议案》。根据公告，本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，最终变更以市场监督管理部门核准登记情况为准。

提请召开2025年第二次临时股东会，推进决策落地

为保障上述章程修订等事项的合规推进，董事会同步审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意启动临时股东会筹备工作。具体会议时间、地点及议案详情将以公司后续披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》为准。

会议表决情况

本次董事会审议的两项议案均获全票通过，具体表决结果如下：

后续安排

公告指出，修订《公司章程》事项需经公司股东会审议通过后方可实施，2025年第二次临时股东会的召开将为相关议案的最终决策提供平台。市场人士表示，此次章程修订及临时股东会的推进，有助于公司根据经营发展需要优化治理结构，为后续业务布局调整奠定合规基础。

（信息来源：海创药业股份有限公司公告，公告编号：2025-052）

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