合纵科技股份有限公司（证券简称：ST合纵（维权），证券代码：300477）于2025年12月4日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为进一步规范公司运作、提升治理水平，公司本次对27项现有制度进行修订，并新制定2项制度，其中7项核心制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

修订背景：合规衔接与治理升级

公告显示，本次制度修订及制定工作主要基于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，结合《公司章程》及公司实际情况，旨在确保内部制度与现行法规有效衔接，全面提升公司治理的规范性与合规性。

29项制度明细：覆盖治理、披露、风控等多领域

审议与生效安排：分层推进确保合规落地

本次修订及制定的29项制度已全部通过董事会审议。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《独立董事工作细则》等7项制度（对应上表序号1-7）需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过后方可生效；其余22项制度自本次董事会审议通过之日起正式生效，原相关制度同时废止。

公司提示，本次修订及制定的制度全文已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可登录该平台查阅具体内容，了解制度细节对公司治理及运营的具体影响。

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