杭州老板电器股份有限公司（证券代码：002508，简称“老板电器”）于2025年12月4日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了包括变更注册资本并修订公司章程、制定修订20项公司治理制度以及召开2025年第二次临时股东大会在内的多项议案。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，全体董事均参与表决并全票通过相关议案。

会议基本情况

据公告披露，本次董事会会议通知于2025年11月24日以专人送达及电子邮件方式发出，会议于2025年12月4日以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长任建华先生主持。

多项核心议案获全票通过

一、变更注册资本并修订公司章程
会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案涉及公司注册资本调整及《公司章程》相应条款修订，具体内容已通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。根据规定，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、制定修订20项公司治理制度
会议审议通过《关于制定､修订公司部分治理制度的议案》，该议案包含20项子议案，董事会逐项审议后均获全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票）。20项制度涵盖内部审计、信息披露、关联交易管理等多个领域，其中11项为修订现有制度，2项为新制定制度。

从上述制度清单可见，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等9项制度的修订或制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，其余11项制度经董事会审议通过后即可生效。

三、确定召开2025年第二次临时股东大会
为保障上述需审议事项的合规推进，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公司已发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，具体会议安排可通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网查询。

备查文件与后续安排

公告显示，本次董事会决议等备查文件已存于公司董事会办公室。老板电器表示，将严格按照相关法律法规要求，推进后续股东大会的召集与召开工作，确保股东合法权益。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。