烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-074
烽火通信科技股份有限公司关于
“烽火转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 到期兑付数量：11,143,110张
● 到期兑付总金额：1,181,169,660.00人民币元
● 兑付资金发放日：2025年12月2日
● 可转债摘牌日：2025年12月2日
一、烽火转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。
公司于2025年11月4日、11月5日、11月6日及11月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
1、兑付登记日：2025年12月1日
2、兑付的对象：截至2025年12月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的烽火转债全体持有人。
3. 兑付本息金额：人民币106元/张（含税）
4. 兑付资金发放日：2025年12月2日
二、可转债到期兑付结果及对公司的影响
（一）转股情况
烽火转债自2020年6月8日起进入转股期，截至2025年12月1日，累计已有人民币1,974,037,000元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数为90,919,246股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的7.7643%；回售的“烽火转债”金额为2,000元，占“烽火转债”发行总量的0.0001%；未转股的烽火转债金额为人民币1,114,311,000元，占烽火转债发行总量的比例为36.0811%。
（二）股本变动情况
自2025年10月1日至2025年12月1日共有1,578,087,000元烽火转债转为公司普通股，转股股数为72,687,626股。截至2025年12月1日，公司股本结构变动情况如下：
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（三）停止交易及转股情况
烽火转债于2025年11月27日开始停止交易，11月26日为烽火转债最后交易日，12月1日为最后转股日。自2025年12月2日起，烽火转债在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，烽火转债到期兑付情况如下：
1、到期兑付数量：11,143,110张
2、到期兑付总金额：人民币1,181,169,660.00元
3、兑付资金发放日：2025年12月2日
（五）对公司的影响
1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“烽火转债”不影响公司日常经营发展。
2、截至2025年12月1日收市后，烽火转债转股导致公司总股本累计增加90,919,246股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年12月3日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-075
烽火通信科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释后权益变动触及1%
刻度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动主要系公司可转债转股导致公司总股本增加，使公司控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）及其一致行动人中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）合计持有的公司股份比例由45.04%被动稀释至42.65%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
● 本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
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一、公司可转债的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年6月8日至2025年12月1日。截至2025年12月1日，累计已有人民币1,974,037,000元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数为90,919,246股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的7.7643%；回售的“烽火转债”金额为2,000元，占“烽火转债”发行总量的0.0001%；未转股的烽火转债金额为人民币1,114,311,000元，占烽火转债发行总量的比例为36.0811%。自2025年12月2日起，烽火转债在上海证券交易所摘牌。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
自2025年10月1日至2025年12月1日期间，烽火转债转股的金额为1,578,087,000元，因转股形成的股份数量为72,687,626股。受公司可转债转股的影响，公司控股股东烽火科技及其一致行动人中国信科在合计持股数量不变的情况下，合计持股比例由45.04%被动稀释至42.65%，触及1%的整数倍。
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注：本次权益变动前（截至2025年10月1日），公司总股本为1,289,212,644股；本次权益变动后（截至2025年12月1日），公司总股本为1,361,267,156股。
三、其他情况说明
（一）本次权益变动系“烽火转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2025年12月3日