天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
■
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月28日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日：2025年11月21日（星期五）
7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计121人，代表有表决权股份69,097,894股，占公司股份总数的34.3996%，占公司有表决权股份总数的35.3726%。其中，参加本次会议的中小投资者119名，代表有表决权股份823,580股，占公司股份总数的0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。截至本次股东会股权登记日（2025年11月21日），公司总股本200,868,295股，其中已回购股份数量为5,525,200股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,095股。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份68,274,314股，占公司股份总数的33.9896%，占公司有表决权股份总数的34.9510%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共119人，代表有表决权股份823,580股，占公司股份总数的0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。
公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。
经出席会议股东表决，同意根据公司业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构、取消监事会，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》。
表决结果：同意69,071,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0343%；弃权2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.8431%；反对23,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2793%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上表决通过。
2.审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。该议案采取逐项表决方式表决，结果如下：
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意69,071,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0343%；弃权2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.8431%；反对23,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2793%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上表决通过。
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意69,071,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0343%；弃权2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.8431%；反对23,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2793%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上表决通过。
2.03修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意69,071,994股，占出席会议有表决权股份总数的99.9625%；反对23,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0342%；弃权2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意797,680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.8552%；反对23,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8655%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2793%。
2.04修订《对外投资决策制度》
表决结果：同意69,072,394股，占出席会议有表决权股份总数的99.9631%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0343%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意798,080股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.9038%；反对23,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2186%。
2.05修订《对外担保决策制度》
表决结果：同意69,058,794股，占出席会议有表决权股份总数的99.9434%；反对24,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意784,480股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.2524%；反对24,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9262%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8213%。
2.06修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意69,059,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9438%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意784,780股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.2889%；反对23,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8213%。
2.07修订《募集资金管理办法》
表决结果：同意69,056,894股，占出席会议有表决权股份总数的99.9407%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况：同意782,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.0217%；反对23,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权17,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.0884%。
2.08修订《投资者关系管理办法》
表决结果：同意69,059,694股，占出席会议有表决权股份总数的99.9447%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0343%；弃权14,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210%。
其中，中小投资者表决情况：同意785,380股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.3617%；反对23,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权14,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7606%。
2.09制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意69,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的99.9415%；反对24,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%；弃权15,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0230%。
其中，中小投资者表决情况：同意783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.0946%；反对24,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9748%；弃权15,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.9306%。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果：同意69,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的99.9415%；反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0365%；弃权15,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.0946%；反对25,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0598%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8456%。
何桢当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、董玮祺
3.结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
■
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，于近日召开公司第三届十七次职工代表大会，经全体参会职工代表一致投票通过，选举宋俐凝女士为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日至第五届董事会届满之日止。宋俐凝女士简历情况如下：
宋俐凝女士，1978年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司党总支副书记、工会主席、妇联主席，兼任子公司天津市桂发祥商业管理有限公司、桂发祥十八街麻花（上海）有限公司监事，兼任天津市河西区总工会第八届委员会常委、委员、女职工委员会委员，天津市河西区妇女联合会第十四届执行委员会委员。2023年8月至今任公司党总支副书记；2022年10月至今任公司工会主席；2025年4月至今任公司妇联主席；2025年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司工会联合会副主席、女职工委员会主任；2020年10月至2025年10月任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司工会委员；2020年8月至2023年8月任公司党总支委员；2017年10月至2022年10月任公司工会副主席。
截至目前，宋俐凝女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任工会联合会副主席、女职工委员会主任，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宋俐凝女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
上述人员的当选不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
备查文件
公司职工代表大会决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日