证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025106

长园科技集团股份有限公司关于公司股票

被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定：“上市公司股票因第9.8.1条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：……（三）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；……”的规定，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025042）。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

2023年、2024年公司时任董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金，因资金占用需向公司支付资金占用利息2,158.98万元，关联方计划在2025年9月30日之前清偿占用资金利息。截至2025年9月26日，公司收到关联方支付的资金占用利息2,158.98万元。

公司按照董事会关于非标准意见内部控制审计报告的说明落实各项措施。针对《内部控制审计报告》中指出的问题，公司已成立专项整改小组，联合公司相关职能部门开展全面自查。公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，聚焦内部控制关键环节，各部门开展联合自查工作，通过内部协同监督深入排查潜在风险。公司已修订《资金管理制度》《长园科技集团合并范围外关联方交易申报审批制度》等，完善相关业务审核流程，并针对制度修订及相关内控整改措施加强对骨干人员的培训，强化合规意识。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025105

长园科技集团股份有限公司

2025年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长乔文健无法履职，本次会议由出席会议半数以上董事推举董事熊胜辉主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长乔文健因个人原因未出席会议，董事邓湘湘、董事杨诚、职工代表董事张广嘉、独立董事王苏生、独立董事关天鹉因工作安排未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席0人，监事会主席白雪原、监事江海燕、监事陈梅因工作安排未出席会议；

3、董事会秘书顾宁出席会议；常务副总裁王伟、财务负责人陈美川列席会议；总裁强卫、副总裁邓湘湘、副总裁姚泽因工作安排未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2025年度董事薪酬认定的议案》

3.01 议案名称：关于董事长乔文健的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.02 议案名称：关于原董事长吴启权的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.03 议案名称：关于董事邓湘湘的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.04 议案名称：关于董事陈美川的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.05 议案名称：关于职工代表董事张广嘉的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.06 议案名称：关于职工代表董事熊胜辉的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

3.07 议案名称：关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2025年度监事薪酬认定的议案》

4.01 议案名称：关于监事会主席、职工代表监事白雪原的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

4.02 议案名称：关于不在公司担任其他职务的监事的薪酬认定

审议结果：不通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为以特别决议通过的议案，该议案未获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议的除议案1的其他议案为以普通决议通过的议案，其中议案2获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过，其他议案未获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

3、议案3、议案4涉及关联股东回避的情形，关联股东吴启权（持有公司股票105,814,915股）委托其他股东出席会议，并对子议案3.02回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：邓宇戈、谢小丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025107

长园科技集团股份有限公司关于公司

2025年度审计项目变更质量复核人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日和2025年11月28日分别召开了第九届董事会第十四次会议和2025年第七次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025095）。2025年11月28日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更长园科技集团股份有限公司2025年度项目质量复核人员的函》，现就相关情况公告如下：

一、变更项目质量控制复核人员情况

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派廖家河为项目质量复核人员，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王庆莲为公司2025年度审计项目的项目质量复核人员。公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为李俊，签字注册会计师为陈明，变更后质量控制复核人为王庆莲。

二、新任质量控制复核人员基本情况

1、基本信息

拟安排的项目质量复核人员：王庆莲，2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日