华新绿源环保股份有限公司（证券简称：华新环保，证券代码：301265）于2025年11月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了募集资金项目变更、全资子公司减资及召开临时股东会等三项议案。会议由董事长张军主持，6名董事全部参会，表决结果均为全票通过。

募集资金项目调整：终止两项目并补充流动资金

会议审议通过《关于募集资金投资项目变更及剩余募投资金补充流动资金的议案》，同意终止"冰箱线物理拆解､分类收集改扩建项目"及"危险废物处置中心变更项目"，剩余募集资金将用于新募投项目及补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

东兴证券作为保荐机构已出具核查意见，认为本次募集资金调整符合相关监管要求。具体变更细节可查阅公司同日在巨潮资讯网披露的专项公告。

全资子公司减资1.5亿元 注册资本缩水60%

董事会同意对全资子公司华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司实施减资，注册资本将由25,000万元减少至10,000万元，减资规模达15,000万元（1.5亿元）。减资完成后，公司仍持有其100%股权，合并报表范围保持不变。

减资前后对比情况如下：

临时股东会将于12月15日召开

公司定于2025年12月15日14:30召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议上述募集资金调整等议案，具体参会安排详见公司发布的股东会通知。

本次董事会会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议

（数据来源：华新绿源环保股份有限公司公告 2025-053号）

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