南华期货股份有限公司（证券代码：603093，下称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）上市的核心议案，同时批准修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》，为登陆港股市场铺平道路。

会议召开概况

本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议通知于11月24日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事，由董事长罗旭峰主持。公司9名董事全部出席会议，董事会秘书及高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案审议结果

H股全球发售及上市方案获通过

董事会审议通过《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》，明确四大核心安排：
1. 批准H股全球发售的具体架构及相关发行安排；
2. 授权管理层刊发、签署符合境内外法律法规要求的招股说明书及其他发行文件；
3. 同意处理H股发行上市全过程的程序性事项；
4. 授权公司相关人士代表公司办理本次发行上市的具体事务。

该议案此前已获董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第一次临时股东大会授权，无需提交股东会审议。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司章程修订适配港股上市要求

为满足H股发行上市后合规运营需求，董事会审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》，根据境内外监管机构要求及发行上市实际情况，对公司章程进行适应性修订。修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>的公告》（公告编号：2025-069）。

该议案基于2025年第二次临时股东大会授权，无需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

后续安排

南华期货表示，本次董事会决议为H股发行上市奠定重要基础，公司将按照香港联交所及境内监管要求推进后续工作。相关发行细节及招股文件将在完成审批程序后另行披露。

本次公告由公司董事会于2025年11月29日正式发布。

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