内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（证券代码：920786，证券简称：骑士乳业）于2025年11月28日披露第六届董事会第二十七次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过，其中募投项目结项议案尚需提交公司股东会审议。

会议召开情况：全票通过 3名董事通讯表决

本次董事会会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开，会议程序符合《公司法》及公司章程规定，9名董事全部出席并参与表决，确保了决议的合法有效性。

会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，出席率100%。其中，董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。

议案审议详情：募投项目结项补充流动资金 临时股东会12月召开

募投项目结项并补充流动资金议案获通过 尚需股东会审议

会议审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》显示，骑士乳业募集资金投资项目“骑士乳业奶牛养殖项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，并将预计节余募集资金转入一般银行账户，用于永久补充公司日常生产经营流动资金。

该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公司保荐机构国融证券股份有限公司已就该事项发表《核查意见》。根据相关规定，此项议案尚需提交公司股东会审议。

12月15日召开2025年第二次临时股东会

第二项议案《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》同样获得全票通过。根据决议，骑士乳业拟于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，具体会议安排可查阅公司后续披露的临时股东会通知公告（公告编号：2025-119）。该议案无需提交股东会审议。

上述两项议案的具体内容及后续安排，公司已分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露相关公告，投资者可登录查阅详情。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。