证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043

康希诺生物股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月27日

（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

1.01议案名称：审议《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：审议《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：审议《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：审议《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：审议《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：审议《对外担保决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：审议《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：审议《独立非执行董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案2、4为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案1、3、4为对中小投资者单独计票的议案。其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年11月28日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-044

康希诺生物股份公司

关于使用公积金弥补亏损

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第十一次会议、于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《康希诺生物股份公司2024年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(25)第P03280号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,450,342,128.90元，盈余公积期末余额为118,388,703.29元，资本公积期末余额为6,576,729,725.03元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《康希诺生物股份公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积118,388,703.29元和母公司资本公积1,331,953,425.61元，两项合计1,450,342,128.90元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）。

二、需债权人知悉的信息

根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：自2025年11月28日本公告披露之日起45日内（工作日9:00-17:00）

2、地址：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

3、联系人：董事会办公室

4、电话：022-58213766

5、邮政编码：300457

以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年11月28日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-045

康希诺生物股份公司

关于调整第三届董事会专门委员会

成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第三届董事会第九次会议、于2025年11月27日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，选举左敏先生、纪雪峰女士为公司第三届独立非执行董事。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年11月27日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。本次选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。调整后的第三届董事会各专门委员会情况如下：

1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成，其中Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）担任主任委员。

2、提名委员会：纪雪峰、左敏、XUEFENG YU（宇学峰），其中纪雪峰担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：左敏、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成、XUEFENG YU（宇学峰），其中左敏担任主任委员。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年11月28日