证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-021

江苏如通石油机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事伍晅先生因其他公务不能出席，董事王磊先生因其他公务不能出席，独立董事张冠军先生因其他公务不能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄智刚先生因其他公务不能出席,职工监事吕文杰先生因其他公务不能出席；

3、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会；副总经理周晓峰先生、副总经理李建华先生、副总经理朱天相先生、财务总监镇国毅先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《重大信息报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年11月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-023

江苏如通石油机械股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任秦啸女士为公司副总经理。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日为止。

以上高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。

附：秦啸女士简历

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年11月26日

秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，研究生学历。江西省优秀律师，第十六届南昌市人大财经委员会财经咨询专家，南昌仲裁委员会第四届、第五届、第六届仲裁员，江西财经大学法律硕士专业兼职硕士生导师。历任江西省律师事务所（江西省涉外经济律师事务所）、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广东华商（南昌）律师事务所律师、合伙人、创始合伙人、高级合伙人，江西联创光电科技股份有限公司副总裁、法务总监；现任江苏如通石油机械股份有限公司监事会主席，江西联创致光科技有限公司董事。

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-022

江苏如通石油机械股份有限公司

关于公司董事离任及选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 25日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会成员中应当有1 名职工代表等。根据有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司董事会成员变动情况，公司召开职工代表大会选举职工董事。现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司于近日收到非独立董事许波兵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，许波兵先生仍继续担任公司总经理职务。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，许波兵先生的辞职未导致公司第五届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达公司时生效，其辞任不会对公司正常经营发展产生影响。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司于 2025 年 11月 24日召开第一届第十二次职工代表大会，选举许波兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

许波兵先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。许波兵先生当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年11月26日

许波兵，男,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。荣获江苏省科学技术奖、中国机械工业联合会、中国石油和化工应用自动化协会科学技术奖、南通市科技兴市功臣等荣誉；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象，江苏省产业教授，中国石油和石油石化设备工业协会专家委员会专家，井口采油树标准化工作部专家，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，中国石油学会石油工程专业委员会委员。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记,江苏如东通用机械有限公司董事、技术中心主任、副总经理，江苏如通石油机械股份有限公司常务副总经理等职。现任江苏如通石油机械股份有限公司总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。