冠捷电子科技股份有限公司（证券简称：冠捷科技，证券代码：000727）于2025年11月24日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。公司拟调整注册地址，并根据新《公司法》等法规对公司章程进行全面修订，核心涉及内部监督机构设置、股东权利门槛调整及董事管理制度完善等重大事项，相关议案尚需提交股东大会审议。

注册地址变更：经营办公需求驱动迁移

公告显示，基于经营办公实际情况，公司拟将注册地址由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”，最终以市场监督管理部门核准结果为准。此次地址变更属于同一辖区内的迁移，主要为匹配公司当前办公布局，不会对日常经营产生重大影响。

公司章程修订：聚焦治理结构优化与合规升级

本次修订是公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，结合自身实际情况开展的系统性调整，核心变化包括以下方面：

内部监督机制重构：取消监事会，审计委员会承接职权

修订后，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。根据修订草案，审计委员会成员由五名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占半数以上，召集人由独立董事中的会计专业人士担任，主要负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任会计师事务所等原监事会核心职能。

股东权利门槛降低：临时提案权与董事提名权持股比例下调

为提升中小股东参与公司治理的积极性，修订后的章程将股东临时提案权和提名董事权的持股比例要求由“3%以上”降至“1%以上”。同时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提出提案，进一步畅通股东诉求表达渠道。

董事管理制度完善：明确离职后义务与追责机制

新增“董事离职管理制度”，要求董事辞任或任期届满后，需办妥全部移交手续，其对公司的忠实义务在合理期限内持续有效，商业秘密保密义务直至信息公开。此外，章程明确董事执行职务造成他人损害的，公司承担民事责任后可向有过错的董事追偿，强化董事履职责任。

法定代表人权责细化：明确行为后果与追偿机制

修订后章程细化了法定代表人的权责，规定法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受，但其因故意或重大过失导致公司损失的，公司可追偿。同时明确董事长为法定代表人，辞任即视为辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新任法定代表人。

关键条款修订对照表

以下为本次章程修订中的部分核心条款对比：

后续安排：需经股东大会审议通过

本次变更注册地址及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。根据公告，股东大会将对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订内容进行表决，通过后公司将按规定办理工商变更登记等手续。

市场分析人士指出，冠捷科技此次治理结构调整是对新《公司法》的积极响应，通过强化董事会审计委员会职能、降低股东参与门槛等举措，有助于提升公司治理效率与透明度，进一步保障中小股东权益。

（完）<|FCResponseEnd|># 冠捷科技拟变更注册地址并修订公司章程 取消监事会改由审计委员会履行监督职能

冠捷电子科技股份有限公司（证券简称：冠捷科技，证券代码：000727）于2025年11月24日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》。公司拟调整注册地址，并根据新《公司法》等法规对公司章程进行系统性修订，核心涉及内部监督机制重构、股东权利门槛调整及董事管理制度完善等重大事项，相关议案尚需提交股东大会审议。

注册地址变更：匹配经营办公实际需求

公告显示，基于经营办公布局优化需要，公司拟将注册地址由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”，最终地址以市场监督管理部门核准结果为准。此次变更属于同一辖区内的迁移，主要为提升办公效率，不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

公司章程修订：聚焦治理结构与合规升级

本次修订是公司结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，对内部治理体系的全面优化，核心变化包括以下方面：

内部监督机制重构：监事会取消，审计委员会承接职能

修订后，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度同步废止。根据修订草案，审计委员会由五名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占半数以上，召集人由独立董事中的会计专业人士担任，主要负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任会计师事务所等原监事会核心职能，强化董事会自我监督能力。

股东权利门槛降低：提升中小股东参与度

为畅通中小股东诉求表达渠道，修订后的章程将股东临时提案权和提名董事权的持股比例要求由“3%以上”降至“1%以上”。同时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提出提案，进一步保障股东参与公司治理的权利。

董事管理制度完善：明确离职义务与追责机制

新增“董事离职管理制度”，要求董事辞任或任期届满后，需办妥全部移交手续，其对公司的忠实义务在合理期限内持续有效（商业秘密保密义务直至信息公开）。此外，章程明确董事执行职务因故意或重大过失造成公司损失的，公司承担民事责任后可向其追偿，强化董事履职责任。

法定代表人权责细化：强化风险管控

修订后章程明确董事长为法定代表人，其辞任即视为辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新任法定代表人。同时规定，法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受，但若因故意或重大过失导致公司损失，公司可依法追偿，进一步厘清权责边界。

核心条款修订对比

以下为本次章程修订中的关键条款变化：

后续安排：需经股东大会审议

本次变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订内容进行表决，通过后公司将办理工商变更登记等手续。市场分析认为，此次调整是公司对新《公司法》的适应性优化，有助于提升治理效率与透明度，为长期发展奠定制度基础。

（完）

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