证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-61

北京城建投资发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，为满足项目建设资金需求，被担保人黄山公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为黄山公司提供不超过200,000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。

2025年11月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于黄山投资公司向银团申请不超过17亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要，虽然被担保人资产负债率超过70%，但黄山公司经营稳定，其资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

出席会议的董事一致同意黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额697,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例31.37%，公司对控股子公司提供的担保总额583,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例26.24%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-59

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年11月21日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年11月13日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问的议案

因工作变动，刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问。董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-60号公告。

（二）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于公司拟挂牌转让北京骏泰置业有限公司24%股权及相关债权的议案

北京骏泰置业有限公司（以下简称“骏泰置业”）注册资本1亿元（已实缴），公司持有其24%股权及相关债权163,230,535.91元。经审计、评估，截至2025年4月30日，骏泰置业净资产账面价值为1,842.06万元，评估价值为1,535.87万元。

为优化公司资产结构和资源配置，盘活存量资产，提升运营效率，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持骏泰置业24%股权及相关债权，其中公司所持股权挂牌价格为720万元（高于骏泰置业资产评估值乘以公司持股比例），所持相关债权挂牌价格为163,230,535.91元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于公司高管人员及子公司负责人2024年度业绩考核及薪酬方案的议案

根据2024年度经营业绩考核指标完成情况，公司经理层正职2024年度薪酬标准为828,289元（税前），经理层副职2024年度平均薪酬标准为662,631元（税前）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）关于对北京越昌贝城置业有限公司减资的议案

北京越昌贝城置业有限公司（以下简称“项目公司”）注册资本125,000万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0077地块开发建设，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”）持有其30%股权。

为优化资源配置，根据项目合作开发协议约定和实际经营需要，同意兴云公司与各方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册资本从125,000万元减少至62,500万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）关于城昌贝越公司向银团申请不超过10亿元贷款的议案

公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司持有北京城昌贝越置业有限公司（以下简称“城昌贝越公司”）30%股权，城昌贝越公司负责北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0078地块开发建设。为满足项目建设资金需求，同意城昌贝越公司向由中国农业银行北京昌平支行、中国银行北京首都机场支行及中信银行媒体村支行组成的银团申请项目开发贷款不超过10亿元，贷款期限5年，以上述地块土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）关于黄山投资公司向银团申请不超过17亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

为满足黄山市黄山区谭家桥镇商业项目建设资金需求，同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-61号公告。

（八）关于公司拟注册发行私募公司债券的议案

根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司可在授权范围内发行不超过97亿元（含97亿元）公司债券。截至2025年11月20日，公司实际发行25亿元私募公司债券。为储备融资额度，同意公司新注册49亿元私募公司债券，具体注册发行方案如下：

1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；

2、注册规模：拟注册发行私募公司债券规模为不超过（含）49亿元人民币，本次私募公司债券在完成必要的注册手续后，拟分期发行；

3、注册品种：私募公司债券；

4、募集资金用途：用于偿还公司到期的公司债券本金，最终以上海证券交易所审核确认的用途为准；

5、发行期限：不超过5年期（可设置含权），单期具体发行期限根据届时公司资金需求和市场情况综合确定；

6、发行利率：固定利率，通过集中簿记建档、集中配售方式确定；

7、还本付息：按年付息，到期一次还本；

8、发行方式：面向专业机构投资者非公开发行，具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行；

9、担保措施：无担保；

10、决议有效期：本次拟发行公司债券决议的有效期为自董事会审议通过之日起至取得批复后12个月。

以上条款以上海证券交易所通过的方案为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）关于公司拟注册发行中期票据的议案

为储备融资额度，满足公司生产经营发展的需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体注册发行方案如下：

1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；

2、注册规模：拟注册发行中期票据规模为不超过（含）80亿元人民币，本次中期票据在完成必要的注册手续后，拟分期发行；

3、注册品种：普通中期票据；

4、募集资金用途：用于偿还公司到期的债务融资工具本息，最终以交易商协会审核确认的用途为准；

5、发行期限：不超过5年期（可设置含权），单期具体发行期限根据届时公司资金需求和市场情况综合确定；

6、发行利率：固定利率，通过集中簿记建档、集中配售方式确定；

7、还本付息：按年付息，到期一次还本；

8、发行方式：面向银行间债券市场专业机构投资者公开发行；

9、担保措施：无担保；

10、决议有效期：本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东会审议通过之日起至取得批复后24个月。

以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）关于提请股东会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案

为提高中期票据注册发行工作效率，提请股东会授权公司董事会全权办理中期票据注册发行相关事项。包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据的具体发行方案，包括但不限于注册发行规模及分期发行安排、发行期限及含权设计、债券利率及确定方式、募集资金用途、担保安排、评级安排等与本次中期票据发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请参与此次发行中期票据的中介机构；

3、办理本次中期票据发行及申请上市事宜，以及在本次发行中期票据完成后，办理本次中期票据的发行、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、办理本次中期票据募集资金专项账户的开设等事宜，并根据进展签订中期票据账户及资金三方监管协议；

5、除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次中期票据发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的相关工作；

6、全权负责办理与本次中期票据发行及存续期管理有关的其他事项；

7、本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-62号公告。

以上议案九、十需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东会召开时间详见公司2025-62号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年11月22日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会提名与薪酬委员会决议

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-60

北京城建投资发展股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

刘锋先生因工作变动，不再担任公司任何职务，刘锋先生将按照公司规定做好交接工作。

公司董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-62

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-53公告，议案3、4已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-59公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。2、登记时间：

2025年12月16日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。

3、登记地点：

北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

4、登记联系方式：

（1）联系电话：010-82275598

（2）传真：010-82275533

（3）联系人：公司董事会秘书部

六、其他事项

1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。