苏州昊帆生物股份有限公司（证券简称：昊帆生物，证券代码：301393）于2025年11月21日披露公告称，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议已审议通过关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项及延期的相关议案。根据公告，公司拟将合计4.97亿元募集资金变更用途至淮安生产基地建设项目，并将该项目达到预定可使用状态时间延期至2028年12月；同时，三个募投项目将结项，节余资金合计1.35亿元拟用于补充流动资金。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三项目迎来重要调整：两项目结项释放资金，一项目延期加码投资

公告显示，本次募集资金调整涉及多个募投项目，具体包括“苏州一期项目”结项、“安徽昊帆项目”及“研发平台项目”变更用途并结项，以及“淮安生产基地项目”增加投资并延期。

苏州一期项目结项，节余1.06亿元补充流动资金

“苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目(一期)”（简称“苏州一期项目”）已基本达到预定可使用状态，公司拟对其进行结项。该项目原计划使用募集资金2.5亿元，截至2025年11月18日已使用1.52亿元，节余资金1.06亿元（含现金管理收益1010.85万元），将全部用于补充流动资金。

节余资金主要源于三方面：一是通过优化设计、采购国产设备替代进口设备等方式节约建筑工程费及设备购置费用合计8438.59万元；二是未使用600万元基本预备费；三是闲置募集资金现金管理收益。

安徽两项目合计变更4.97亿元募集资金，转投淮安基地

受外部政策变化及公司经营发展需要影响，公司拟将“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”（简称“安徽昊帆项目”）和“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”（简称“研发平台项目”）合计4.97亿元募集资金变更用途，全部投入“淮安昊帆生产基地建设项目”（简称“淮安生产基地项目”）。两项目同步结项，扣除变更金额后的节余资金（现金管理收益净额）合计2918万元，亦用于补充流动资金。

其中，安徽昊帆项目原计划使用募集资金5.45亿元，已使用1.24亿元，拟变更4.14亿元；研发平台项目原计划使用募集资金1亿元，已使用0.17亿元，拟变更0.83亿元。两项目结项后，后续投入将以自有资金实施。

淮安生产基地项目延期至2028年底，募集资金投入增至7.18亿元

作为本次资金调整的主要承接方，淮安生产基地项目建设计划迎来重大调整。该项目原计划总投资10.64亿元，此前已投入超募资金2.21亿元。本次变更后，其拟使用募集资金金额将增至7.18亿元（含新增的4.97亿元）。同时，为保障产能建设有序推进，公司决定分期建设生产线，项目达到预定可使用状态时间由原计划的2026年10月延长至2028年12月。

募集资金调整前后明细：1.35亿元节余资金补充流动性

截至2025年11月18日，公司募集资金使用及调整情况如下：

募集资金投资项目使用情况（单位：万元）

本次调整后募集资金节余情况（单位：万元）

注：节余资金=拟使用募集资金（变更后）-已使用金额-尚未支付合同金额+现金管理收益净额；安徽昊帆、淮安昊帆为公司全资子公司。

调整背景：优化产能布局，提升资金使用效率

公司表示，本次募集资金调整是基于外部政策环境变化、产能布局规划及经营发展需要作出的审慎决策。苏州一期项目通过精细化管理实现投资节约，安徽项目受政策影响及产能规划调整暂停部分子项目，而淮安生产基地作为公司重要战略布局，分期建设有助于保障安全高效推进。

公告强调，本次调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本次事项无异议，认为有利于提高募集资金使用效率，优化产业布局。

审议程序：尚需股东大会表决

本次变更部分募集资金用途、项目结项及延期事项已通过董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见。根据相关规定，事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

昊帆生物提示，淮安生产基地项目实施面临市场环境、政策调整等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

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