宁波江丰电子材料股份有限公司（证券代码：300666，证券简称：江丰电子）于2025年11月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，涉及三个募投项目的预计可使用状态日期调整及内部投资结构优化。

据公告披露，本次董事会会议于2025年11月21日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席3人，董事长边逸军、董事姚舜、吴祖亮及独立董事费维栋、张杰、刘秀以通讯方式参会。会议由董事长边逸军主持，公司高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

此次会议核心审议通过的议案显示，江丰电子拟对三个募投项目的“达到预计可使用状态日期”进行调整，具体包括“宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”“年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产线技改项目”及“宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目”。同时，公司将对上述项目的内部投资结构进行调整。

董事会指出，本次项目延期及投资结构调整基于募投项目实际情况，旨在保障项目妥善实施并提高募集资金使用效率。公告明确，相关调整符合公司整体规划，不存在违反证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，未改变或变相改变募集资金用途，亦不损害公司及全体股东利益。

该议案已获公司董事会审计委员会审议通过，保荐人已发表相关核查意见。具体调整细节可参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果显示，该议案获全体董事一致同意，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

备查文件包括第四届董事会第二十八次会议决议及第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

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