麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）于2025年11月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目及募集资金投入总额的前提下，对“智能仓储建设项目”内部投资结构进行优化调整，并授权管理层根据项目进展灵活调配相关明细支出。

据公告披露，本次董事会会议于11月21日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项已于11月14日书面通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（均以通讯方式出席），会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，决议合法有效。

针对本次审议通过的募投项目调整议案，公司明确表示，“智能仓储建设项目”作为公司重要的产能配套工程，其整体投资总额及募集资金投入规模保持不变，调整仅限于项目内部投资结构。具体而言，公司将授权管理层在满足项目使用功能的前提下，根据实际建设进展，在项目投资总额内对建筑工程费、设备购置费及其他费用等明细科目进行合理调配，最终投资支出明细以项目实际实施情况为准。

本次议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。此外，瑞银证券有限责任公司已就该事项出具专项核查意见，认为本次内部投资结构调整符合公司实际经营需要，未改变募集资金投向及总额，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司提示，关于本次募投项目内部投资结构调整的具体内容，投资者可查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-097）及相关附件。

本次调整旨在更好地适配项目建设过程中的实际需求，提升募集资金使用效率，确保“智能仓储建设项目”顺利实施并尽快达产。市场分析认为，智能仓储作为现代化生产物流体系的核心环节，其投资结构的优化有望进一步提升公司仓储管理效率与供应链响应速度，为后续业务扩张奠定基础。

备查文件显示，本次董事会决议及相关议案已作为备查文件存档，投资者可前往公司指定信息披露平台查阅详情。

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