证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注1：公司股东、实际控制人谢岳荣先生上述股份被司法冻结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保，因相关合同发生纠纷并正在仲裁中，导致上述股份冻结，谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉，争取早日解决诉争事宜，具体情况详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等披露的《关于股东股份冻结的公告》。因仲裁申请人增加仲裁请求金额，导致新增88,734,606股股份冻结，目前谢岳荣先生累计被冻结股份数量134,604,645股，具体情况详见公司2025年1月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等披露的《关于股东股份冻结的公告》。

注2：共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，2025年上半年合计减持151,500股公司股份，减持的激励对象不涉及董事、监事、高级管理人员。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）主要业绩驱动因素

2025年上半年，公司收入端阶段性承压，实现营业收入28.37亿元，同比下降8.12%，但经营结构持续优化，主营业务毛利率同比提升2.45个百分点至29.04%，盈利质量有所改善；受费用投入加大影响，短期利润承压，归属于上市公司股东的净利润同比下降25.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长6.33%。下半年，公司将继续在研发驱动、零售提质、管理提效、资本赋能等维度协同发力，为收入增长与经营质量提升积蓄动能。

1、持续加大研发投入，推动产品结构升级

2025年上半年，公司研发投入15,559.00万元，占公司营业收入比例为5.48%。公司继续秉承“创新驱动发展、科技引领未来”理念，基于长期可持续发展维度，持续加大研发投入，以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎，围绕智能、环保、健康三大方向，推动技术创新和产品性能的持续优化，在以往技术积累的基础上，公司对冲水性能、便捷、洁净、舒适和安全防护等核心技术进行了进一步的迭代升级和优化完善。2025年上半年，公司智能坐便器收入66,126.21万元，同比增长4.20%，占公司营业收入比例为23.31%，同比增加2.76个百分点，是推动产品结构持续升级以及经营质量稳步提升的重要因素。

2、深耕零售渠道精细化运营，全渠道协同发展

面对当前的市场环境，2025年上半年，公司以零售渠道建设为核心，深耕零售渠道的精细化运营管理，为此公司以店效倍增项目为核心抓手，向经销商持续赋能。公司分阶段推进店效倍增项目，为经销商在当前的市场环境中提升销售、能力与团队建设奠定基础。通过店效倍增项目，经销商试点门店的店效显著提升，从而也带动公司2025年上半年国内经销零售收入11.32亿元，同比增长4.03%。由于上半年试点范围仍局限于部分核心经销商的部分门店，下半年，公司计划将该项目由点及面、向更大范围门店全面铺开，有望进一步释放单店效能，为公司收入稳健增长提供持续动能。

2025年上半年，公司电商渠道收入为5.76亿元，同比下降7.85%，占比20.59%（其中，直销电商收入3.29亿元，同比增长9.26%）；家装渠道收入为4.62亿元，同比下降3.51%，占比16.51%；工程渠道收入5.49亿元，同比下降21.35%，占比19.62%。2025年下半年，公司将继续以零售渠道的增长为核心，深耕零售渠道的精细化运营管理，系统梳理工程、家装、电商等渠道的增长路径，推动全渠道协同发展。

公司在国内市场精耕细作的同时，持续推进国际化战略，全面加速海外市场拓展，继续深化在“一带一路”沿线国家、RCEP 区域及中东、非洲等新兴市场的业务布局并优化出口结构。公司持续完善海外事业部的组织架构与人员配置，针对不同区域制定差异化的市场策略：通过与当地经销商建立合作关系，加速专卖店的布局和发展，截至目前，公司已在越南胡志明、芹苴、潘切等城市，印尼雅加达、乌兹别克斯坦塔什干、俄罗斯圣彼得堡等开设多家销售门店及网点；同时依托海外电商平台拓展线上销售，并通过品牌合作等多渠道推进海外业务的发展。通过以上举措，2025年上半年，公司在北美以外市场的收入增长明显，但受国际经贸环境变化影响，公司出口北美市场业务收入下降，导致总体境外收入同比下降。2025年上半年公司境外收入7,358.27万元，占公司营业收入比例为2.59%。

3、持续优化内部管理，推进企业转型升级

2025年上半年，公司继续推进内部管理变革，进一步加强各品类事业部的运营，深化IPD集成产品开发体系应用、完善IPMS集成产品营销和销售机制，确保各品类产销研一体化高效协同，以快速应对市场需求和变化；同时，围绕提质增效目标，持续提升产品品质和成本竞争优势，进一步夯实内部管理，加速企业转型升级。与此同时，公司积极把握国补政策机遇，优化销售结构，2025年上半年公司主营业务毛利率为29.04%，同比增加2.45个百分点。2025年上半年，公司期间费用率为27.47%，同比增加2.53个百分点，其中销售费用率为8.72%，增加1.12个百分点，管理费用率为12.53%，同比增加1.30个百分点，从而导致归属于上市公司股东的净利润同比下降25.15%。2025年下半年，公司将进一步推进内部管理变革和降本增效工作，改善毛利率，降低费用率，确保公司经营质量稳步改善。

4、股份回购彰显长期信心

在经营提质增效的同时，公司同步通过股份回购提振市场信心，彰显对公司长期价值的高度认可。公司董事会于2023年10月27日发布了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，截至2024年10月25日该次回购方案实施完毕，合计回购1,250.23万股，成交金额9,996.57万元。2025年1月6日，公司董事会再次发布股份回购方案，拟使用不低于5,000万元且不超过10,000万元自有资金及回购专项贷款继续回购股份，截至2025年6月末，该回购方案已回购公司股份667.27万股，成交金额5,498.78万元。即截至2025年6月末，公司已累计回购1,917.50万股，占公司当前总股本比例为1.9826%，总回购金额为15,495.35万元。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、风险因素

（1）市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低，市场竞争较为激烈，注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出，未来市场竞争中，若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持持续竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

（2）房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地产回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产品销售带来不利影响。

（3）原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

2、应对措施

公司将根据自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取措施应对生产经营中的风险。2025年，公司将实行产品和营销双轮驱动，继续加大研发投入，提升产品规划能力，打造旗舰产品；精细化运营零售渠道，以零售增长带动全渠道增长；积极把握国补政策机遇，优化产品销售结构；同时，深化内部管理变革，以消费者为中心，缩短交付周期和提高顾客满意度，进一步推进降本增效，提升公司经营质量。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-044

箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年8月8日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十八次会议的通知》。2025年8月21日，公司第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次聘任财务总监事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于聘任财务总监的公告》。

（四）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议一致审议通过后提交董事会审议。

共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦）、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦贰号）均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的有关规定，公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整，受让方分别为公司核心管理人员邓庆慧、阎杨、丁捷敏、于丹，受让乐华嘉悦份额分别为13.3845万元、3.0769万元、3.0769万元、3.0769万元，其中邓庆慧、阎杨、于丹通过乐华嘉悦贰号受让上述份额。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-046

箭牌家居集团股份有限公司

董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“箭牌家居”）董事会就募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27元及对应增值税 2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于2022年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目846,858,822.89元，募集资金账户银行利息收入累计16,381,996.16元，银行手续费支出累计10,198.83元。

（三）募集资金本年度使用金额及报告期末余额

截至2025年6月30日止，公司的募集资金专户余额为人民币281,385,785.22元。2025年上半年，公司使用募集资金投入募投项目45,012,219.17元，募集资金账户银行利息收入1,160,341.61元（含募集资金现金管理收入），银行手续费支出680.75元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。 2022年10月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

说明：上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际累计使用募集资金人民币89,187.10万元，其中本报告期内使用募集资金人民币4,501.22万元，具体使用情况详见本报告附录“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年上半年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，并以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元。2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.48亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。2025年上半年，公司募集资金协定存款等现金管理收益为1,160,341.61元。截至2025年6月30日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元

■

说明： 1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费。

2、“存储募集资金金额”是指期初各募集资金专户中的余额；“预计年化收益率”指最新协议中所约定的。

（六）节余募集资金使用情况

2025年上半年，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

2025年上半年，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2022年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.48亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为此，公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。

报告期末，公司及子公司以协定存款等方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币281,385,785.22元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，经综合考虑募投项目的投资计划及进度安排，以及为更好发挥募集资金投资效益，保障募集资金更加合理运用，更好地保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

附录：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

说明：（1）公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已支取完毕，公司已于2023年3月办理完毕该募投项目对应的中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：636694384）的募集资金专户的销户手续，并将该募集资金专户结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额147,526.42元转出用于补充流动资金，公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

（2）公司募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的募集资金存放于3个专户，其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（账号：801101001316459037）及专户中信银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：8110901012101491123）的募集资金已使用完毕，分别于2023年8月、2024年3月办理了销户手续。公司、上述募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-047

箭牌家居集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议资格审查并审核通过，公司董事会同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司副总经理、董事会秘书杨伟华先生不再代行财务负责人职责。

邓庆慧先生具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。邓庆慧先生简历见附件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

邓庆慧先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任公司财务中心总监。

邓庆慧先生未直接持有公司股份，拟将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司70,445股股份，约占公司目前总股本的0.0073%。邓庆慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；其于2020年12月因执业某上市公司2019年度年报审计项目存在部分程序执行不够充分等问题受到广东证监局警示函监督管理措施，除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-048

箭牌家居集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年8月8日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。2025年8月21日，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况报告》

监事会认为：公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况报告内容属实、完整，公司对2025年半年度募集资金的存放、管理与使用严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议；

2、公司监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025年8月22日