证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-035号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以529,868,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2025年8月22日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于2025年8月20日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于2025年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2025年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第七次会议决议公告》。

三、关于修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《永兴特种材料科技股份有限公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于修订、制定部分公司治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度。董事会以逐项表决方式审议通过如下议案：

4.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.02关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.03关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.06关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.07关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.08关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.09关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.10关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.11关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.12关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.13关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.14关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.15关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.16关于修订《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.17关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.18关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.19关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.20关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.21关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.22关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.23关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4.24关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案4.01-4.05尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述修订以及新制定的治理制度与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名高兴江先生、邹伟民先生、姚国华先生、郑卓群女士、李郑周先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第七届董事会候选人中拟聘任兼任公司高级管理人员，以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历详见附件1。

六、关于选举第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对独立董事候选人履历材料认真核查后认为：本次提名的独立董事候选人朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生均具备担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，教育背景、工作经历、业务能力等均符合公司独立董事任职要求。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件2。

七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2025年9月10日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1

非独立董事候选人简历

高兴江，男，1963年11月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。

1981年10月至1987年12月，服役于中国人民解放军海军某支队；1988年10月至2000年6月历任湖州金属型材厂（久立集团股份有限公司之前身）班长、主任、科长，湖州久立不锈钢管有限公司总经理、久立集团股份有限公司副总经理；2000年7月至2007年6月任湖州久立特钢有限公司董事长、总经理；2005年5月至今任湖州永兴特钢进出口有限公司执行董事兼总经理；2014年5月至今历任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、董事；2015年7月至今任永兴达控股集团有限公司董事长；2016年1月至今任湖州永兴投资有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司执行董事；2020年12月至今历任湖州永兴锂电池技术有限公司执行董事、董事；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

高兴江先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份192,550,206股，持股比例为35.72%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邹伟民，男，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，工程师、经济师。

1991年8月至1998年8月历任湖州钢铁股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术员；1998年9月至1999年9月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理；2000年7月至今历任公司销售科长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等；2018年4月至2019年9月任公司监事；2022年07月至今任宜丰永洲锂业科技有限公司执行董事兼总经理；2022年08月至今任江西永诚锂业科技有限公司董事长兼总经理；2023年04月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司总经理；2019年9月至2022年8月任本公司副总经理，2022年8月至今任本公司董事。

邹伟民先生持有公司股份299,000股，持股比例为0.06%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

姚国华，男，1977年10月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。

1996年9月至1997年7月任核工业二六二机械厂质检员；1998年8月至2000年8月任湖州久立穿孔有限公司科员；2000年9月至2002年12月任湖州久立实业投资有限公司科员；2023年3月至今任湖州永兴特种不锈钢有限公司总经理；2025年1月至今任湖州和兴共创企业服务管理有限公司总经理；2025年6月至今任湖州永兴物资再生利用有限公司董事；2025年7月至今任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事；2003年至今历任本公司销售计划员、销售经理、供销经营部部长、棒线事业部总经理、副总经理。

姚国华先生持有公司股份127,000股，持股比例为0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

郑卓群，女，1980年4月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。

2010年10月至2018年9月历任微宏动力系统（湖州）有限公司技术中心主任、电池材料事业部总经理、研发副总裁；2019年1月至2020年12月，任江西永兴特钢新能源科技有限公司发展部部长；2021年1月至今任湖州永兴锂电池技术有限公司总经理；2023年2月至今任本公司董事。

郑卓群女士持有公司股份132,430股，持股比例为0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

李郑周，男，1973年9月出生，中国国籍，博士学历，正高级经济师、高级国际商务师。

历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江久立集团有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司经理、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司董事长、湖州久立穿孔有限公司执行董事、上海久立私募基金管理有限公司董事长。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长，久立集团股份有限公司副董事长、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、先登高科电气股份有限公司董事、上海久立投资管理有限公司执行董事、浙江久立投资管理有限公司董事。2019年9月至今任本公司董事。

李郑周先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

附件2

独立董事候选人简历

朱光，男，1957年3月出生，中国国籍，国际经济硕士、经济学博士。

历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员；曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职；2020年4月至2024年12月任浙江华友钴业股份有限公司独立董事；2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长，中南大学及中央财经大学客座教授。

朱光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

叶芙蕾，女，1972年9月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师、国际注册内部审计师。

2016年1月至2022年9月任杭州解百集团股份有限公司总经理助理、综合办主任、审计内控负责人；2024年5月至今任杭州中亚机械股份有限公司独立董事。

叶芙蕾女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

徐宇辰，男，1988年10月生,中国国籍,本科学历,高级工程师、助理研究员。

2014年1月至2021年10月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济联合会高级工程师、副研究员；2023年1月至今任景津装备股份有限公司独立董事。

徐宇辰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月9日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会议于2025年8月20日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于2025年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036号

永兴特种材料科技股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、独立董事专门会议意见

公司2025年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

3、监事会审议情况

公司于2025年8月20日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

2025年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为400,807,952.36元，截至2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为9,269,746,571.64元，母公司资产负债表未分配利润为6,197,560,400.39元（2025年半年度财务数据未经审计）。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2025年半年度利润分配预案为：以公司2025年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户中回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计分配现金红利158,960,637.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

■

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议

2.公司第六届监事会第七次会议决议

3.独立董事专门会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038号

永兴特种材料科技股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，兹定于2025年9月10日14:00在公司一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年9月10日14:00

网络投票时间为：2025年9月10日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月5日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司2025年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

议案1、议案4、议案5将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

议案2属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案4、议案5将采取累积投票方式表决，议案4应选非独立董事人数为5人，议案5应选独立董事人数为3人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月8日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年9月8日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案（议案1、议案2、议案3），填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案（议案4、议案5），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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委托人姓名或名称（签名或盖章、法人需加盖公章）：

委托人持股类别和数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-037号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止《监事会议事规则》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及其附件情况

结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》及其附件中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

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