证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-030

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年上半年，面对复杂、多变的外部环境，公司坚持以客户为中心，聚焦创造价值，经营状况良好，营业收入及净利润均实现较好增长。主要情况如下：

（1）营收利润双增，部分产品线领跑市场

报告期内，公司实现营业收入53.11亿元，较上年同期增长26.65%，其中汽车电子实现营业收入37.88亿元，较上年同期增长23.37%；精密压铸实现营业收入12.92亿元，较上年同期增长41.32%；实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期增长18.98%，实现扣非后的净利润3.23亿元，较上年同期增长16.53%。2025年第二季度，公司实现营业收入28.22亿元，较上年同期增长28.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较上年同期增长28.52%。

汽车电子业务：报告期内电子后视镜、座舱域控、车载摄像头、数字钥匙、精密运动机构、数字声学、屏显示等产品销售收入大幅增长。根据第三方统计数据，报告期内公司HUD产品市占率继续位列国内第一名；车载无线充电产品市占率继续位列国内第一名，全球市场占有率提升至第二名。客户结构持续优化，前五大客户占比均衡，部分新势力、国际车企客户销售占比提升。报告期内，长安、北汽、小米、Stellantis集团、小鹏、蔚来、东风、福田等客户营业收入大幅增长。

精密压铸业务：报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件、新能源汽车三电系统零部件、光通讯模块、汽车高速高频连接器相关零部件及汽车制动、传动系统零部件的销售收入同比大幅增长。报告期内，博格华纳、泰科、比亚迪、舍弗勒、海拉、莫仕、联电及其他重要客户营收大幅增长。

报告期内，公司获得大众集团“DISPLAY INNO.DAY 2025(Region China) GRATITUDE AWARD”、入选《中国汽车报》与中国汽研联合发布的“2025中国汽车供应链百强”，华阳通用获得长安汽车“2024年度协同贡献奖”、东风柳汽“卓越质量奖”“卓越研发奖”、北汽重卡“最佳供应商奖”、郑州日产“优秀交付奖”，华阳多媒体获得《中国汽车报》“全球汽车供应链生态伙伴奖”“技术创新生态伙伴”、长城汽车“最佳合作伙伴”。

（2）订单开拓成果显著

报告期内公司汽车电子新开拓订单继续增长，其中屏显示类、数字声学、电子后视镜、车载无线充电、精密运动机构等产品订单额大幅增加。获得Stellantis集团、福特、安徽大众、上汽大众、上汽通用、上汽奥迪、长安福特、北京现代、东风悦达起亚等国际品牌客户新定点项目；获得长安、奇瑞、吉利、长城、北汽、赛力斯、小鹏、小米、理想等自主品牌客户的新定点项目，配套车型进一步拓展，同时配置多品类产品的车型增多。

报告期内，公司精密压铸业务获得采埃孚、博世、博格华纳、尼得科、比亚迪、舍弗勒、联电、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目。

（3）产品技术取得新突破

公司持续加大研发投入，报告期内研发投入4.40亿元，同比增长17.92%，占营业收入8.29%。

①汽车电子业务产品技术持续升级 新产品VPD率先量产

公司加速技术升级、产品迭代，提升用户体验。依托华阳开放平台（AAOP），实现主流大模型方案搭载上车，构建“芯片+OS+AI”一体化平台，推进高通、芯驰、瑞萨、联发科等多平台座舱域控制器解决方案。整合车载屏幕显示及HUD光学显示等技术优势，在国内率先推出VPD产品，为用户带来更高品质的显示效果、更简洁的座舱设计和差异化的驾乘体验，产品引领市场并实现全球首家量产。车载显示屏产品不断提升画面色彩饱和度与精细度，公司加大对OLED显示、MiniLED 显示、仿内饰显示等产品技术的研发投入，致力打造更清晰、更真实、更具沉浸感的座舱视觉体验。HUD产品保持技术领先地位,持续提升光学设计、热管理、模态仿真等能力，显示效果、系统可靠性升级；AR 生成器（AR Creator）优化3D融合算法及垂直投影/斜投影驾驶场景切换算法，提升用户体验；采用变焦光学及传统光学集成的方案，推出3D AR-HUD，实现宽幅景深真实3D效果，沉浸感进一步增强。电子后视镜产品通过软硬件协同优化，提升图像质量、显示性能。数字声学产品持续创新，多项自主音效技术落地应用，用户体验进一步提升。车载无线充电产品实现多个主流品牌80W私有协议功能，攻克充电干扰、热量控制等技术难题。精密运动机构产品平台化能力提升，产品兼容性优化，新增偏摆屏伸缩机构，优化使用体验。数字钥匙产品升级定位算法，实现更精准的定位功能。推进舱驾一体域控技术方案优化，产品已达可量产状态。

②精密压铸业务技术进一步提升

精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、FA装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等技术领域，持续优化生产工艺，通过材料创新及新工艺导入提升综合竞争力、拓展应用空间。

报告期内，华阳通用和华阳多媒体分别获得深圳市汽车电子行业协会“2024年度汽车电子科学技术奖·卓越创新产品奖”、“2024年度汽车电子科学技术奖·领军企业奖”。

（4）有序推进产能扩建和全球化布局

为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并推进海外布局。公司使用自有资金开展多地产能扩充计划，目前汽车电子业务惠州新建厂房、上海新设生产基地，精密压铸业务长兴华阳精机二期建设项目、江苏中翼产能扩建项目均已开工。公司已设立泰国、墨西哥子公司，推进海外业务的发展。

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-028

惠州市华阳集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年审计费用预计为人民币273万元（含税，包括内控审计费用人民币30万元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计6,789.95万元（含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完毕后将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计划股票期权自主行权情况，公司股份总数增加483,050股,工商登记的注册资本将由人民币524,433,991元变更为人民币524,917,041元。同意根据上述股份总数、注册资本的变更及最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作出修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意邹淦荣先生、林远辉先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

6.1 提名邹淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.2 提名林远辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.3 提名张元泽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.4 提名吴卫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.5 提名李道勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.6 提名孙永镝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

7、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李常青先生为会计专业人士。

表决情况如下：

7.1 提名李常青先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.2 提名冯国灿先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.3 提名邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等5项制度的议案》

8.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.3 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.4 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.5 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉等18项制度的议案》

9.1 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.2 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.3 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.4 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.5 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.6 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.7 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.8 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.9 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.10 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.11 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.12 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.13 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.15 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》包含接待特定对象调研采访工作内容，该制度修订生效后，原《接待特定对象调研采访工作制度》同时废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.16 审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.17 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.18 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

10、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司董事离职管理制度》。

11、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

4、保荐机构相关核查意见。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-029

惠州市华阳集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定合理、规范使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，对该等项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。同意公司对前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-O31

惠州市华阳集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,249,565,255.57元（包含已开票未到期的银行承兑汇票支付额人民币9,019,391.02元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换），其中以前年度累计使用人民币1,053,545,761.57元，本报告期使用人民币196,019,494.00元。

截至2025年6月30日，募集资金监管专户余额人民币124,832,356.68元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币93,142,110.62元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币9,019,391.02元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币22,670,855.04元)；公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币50,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年8月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金监管专户情况如下：

单位：人民币元

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三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币196,019,494.00元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。报告期内，公司累计购买理财产品人民币11,000.00万元；截至报告期末，未到期理财产品为人民币5,000.00万元。本报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理收到理财收益人民币1,376,642.25元。截至2025年6月30日，未到期理财产品情况如下：

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（四）募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-073）。报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为24,757,310.52元，置换的金额为51,279,814.93元，截至2025年6月30日，以银行承兑汇票支付募投项目尚未到期的金额9,019,391.02元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：募集资金承诺投资总额人民币2,000,000,000.00元系《惠州市华阳集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》披露的拟使用募集资金金额，于2023年8月19日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，将拟使用募集资金金额调整至实际募集资金净额人民币1,392,707,366.19元。

注2：汽车轻量化零部件产品产能扩建项目，募集资金本金全部使用完后，还使用了部分募集资金理财收益等，所以募集资金投资进度超过了100%。

注3：系项目预计将达到预定可使用状态的日期。

注4：“智能驾驶平台研发项目”主要用于购置研发硬件、软件工具或设备，研发驾驶域控和其他辅助驾驶产品，引进优秀人才，提升技术水平，加快本公司智能驾驶业务的发展，故预计可使用状态日期不适用。

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-032

惠州市华阳集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。其中，制造业的上市公司共24家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；该所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响该所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄天义先生，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年签署或复核上市公司审计报告5家。黄天义先生自 2025年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：许湘照女士，自2003年加入德勤华永，2010年5月成为中国注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，近三年签署或复核上市公司审计报告4家。许湘照女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量复核合伙人：庞甜女士，自2005年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。庞甜女士从事证券服务业务超过20年，曾参与多家上市公司的审计服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2025年度审计费用预计为人民币273万元（含税，包括内控审计费用人民币30万元），审计费用总额与上年一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十五次审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为德勤华永具备为公司提供审计服务的资质要求, 具备审计的专业能力。公司审计委员会同意续聘德勤华永为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司2025年度审计机构。

3、生效日期

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-033

惠州市华阳集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟对前述项目进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。

根据公司《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的公告》中披露的募集资金投资项目计划，公司2023年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

■

二、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至2025年8月15日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该等项目结项。该等项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约及高效的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。

2、在本次项目建设过程中，公司充分利用自身工艺技术及自动化设计能力，通过原有设备改造升级提高产线生产效率，减少了设备采购支出的费用，节省了部分募集资金。

3、募集资金存放期间产生了利息收入，且公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

四、节余募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，鉴于前述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际生产经营需要，公司拟将结项后的节余募集资金人民币合计6,789.95万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）。上述节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方监管协议、四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

上述公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、满足生产经营的需要，符合公司和股东的整体利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审议情况

2025年8月18日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计6,789.95万元（含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金划转完毕后注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

2025年8月18日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，对该等项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。同意公司对前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构审查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2023年向特定对象发行股票募投项目“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、广发证券股份有限公司出具的《关于惠州市华阳集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-034

惠州市华阳集团股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本拟变更情况

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计划股票期权自主行权，自2024年3月31日至目前，激励对象共累计行权且完成登记483,050份股票期权，公司股份总数增加483,050股，工商登记的注册资本将由人民币524,433,991元增加至524,917,041元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述股票期权自主行权，拟变更公司注册资本；以及根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

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