2025年6月25日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于《公司2023年限制性股票激励计划》首次授予部分1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，公司将对该激励对象已获授予但尚未解除限售的6667股限制性股票进行回购注销，注销日期为2025年8月20日。

决策与信息披露过程

1. 2025年6月25日，彤程新材召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过相关议案。鉴于激励对象离职，公司同意回购注销其限制性股票。同时，因激励对象已获授股票的现金股利已派发，根据激励计划规定，回购价格由14.88元/股调整为13.54元/股。相关内容于2025年6月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。
2. 2025年6月26日，公司就回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。截至公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

回购注销具体情况

• 原因及依据：依据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》相关规定、限制性股票授予协议及公司2023年第二次临时股东大会授权，因1名激励对象离职不符合资格，公司以13.54元/股的价格回购注销其6667股限制性股票。
• 相关人员及数量：本次回购注销仅涉及1名激励对象，共计6667股。完成后，本次激励计划剩余股权激励限制性股票3188876股。
• 回购注销安排：公司已在中登公司开设回购专用证券账户，并递交相关申请，预计2025年8月20日完成注销。

股本结构变动

本次回购注销完成后，公司股本结构将发生变动：

注：变动前股本结构情况为截至2025年8月14日的公司股本情况，最终股本结构以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

彤程新材董事会表示，本次回购注销限制性股票事项决策程序、信息披露合规，不存在损害激励对象及债权人利益的情形。公司承诺相关信息真实、准确、完整，若与激励对象产生纠纷，将自行承担法律责任。法律意见书认为，截至出具之日，公司本次回购注销已取得必要批准和授权，程序合法有效，但尚需进行信息披露及办理减资的工商变更登记手续。

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