光库科技董事会通过多项议案，增加闲置募资现金管理额度至2.5亿元_资讯

光库科技董事会通过多项议案，增加闲置募资现金管理额度至2.5亿元

创始人

2025-08-17 16:37:06

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近日，珠海光库科技股份有限公司（证券代码：300620）发布第四届董事会第十七次会议决议公告。此次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料于8月5日送达全体董事，由董事长郭瑾女士主持，9位董事全部出席，会议召开和表决程序合法有效。

会议审议并通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称	审议情况
《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	该议案经董事会审计委员会审议通过，监事会明确同意。相关报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	该报告完整、真实、准确披露了公司2025年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关规范。议案经董事会审计委员会审议通过，监事会明确同意。相关报告详见巨潮资讯网公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》	该议案经独立董事审议通过并发表同意意见。关联董事郭瑾女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网相关报告。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	在不影响募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生产基地项目）建设和正常生产经营的情况下，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过2亿元增加至不超过2.5亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月有效，可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。该议案经董事会审计委员会审议通过，监事会和保荐机构均明确同意。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

投资者可通过巨潮资讯网查阅上述议案的详细内容。

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