近日，浙江坤博精工科技股份有限公司（证券代码：873570，证券简称：坤博精工）发布第三届董事会第二次会议决议公告，会议于2025年7月30日在公司会议室以现场方式召开。此次会议由董事长厉全明主持，公司监事、高级管理人员列席，会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议召开及出席情况

本次董事会会议通知于2025年7月25日以书面方式发出，应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

议案审议情况

会议审议通过了《关于新设募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。为进一步提高募集资金的使用效益，有利于募投项目的实施，根据相关规定及要求，公司全资子公司拟新设募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司及募集资金开户银行签署《募集资金四方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金进行专户管理。

该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，且不涉及关联交易事项，无须回避表决，同时也无需提交股东会审议。

坤博精工此次新设募集资金专户并签署四方监管协议，将有助于加强对“研发中心建设项目”募集资金的管理，提高资金使用的透明度和规范性，为项目的顺利实施提供有力保障。

附：备查文件目录 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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