证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033

航天信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日分别召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》主要修订的情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中涉及“监事会”和“监事”等相关表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

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