近日，江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（股票代码：002245）发布第七届董事会第三次会议决议公告。此次会议于2025年7月30日在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长CHEN KAI先生主持，高级管理人员列席。

会议形成了多项重要决议，具体如下： 1. 独立董事津贴议案：以3票同意审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意独立董事津贴标准为4万元/年（含税）。独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵为关联董事，回避表决，该议案需提交股东会审议。 2. 闲置募集资金现金管理议案：以6票同意通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）将在不影响项目建设和正常经营前提下，使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，额度内可循环使用。授权公司管理层办理相关事宜，期限自股东会通过之日起一年，该议案需提交股东会审议。 3. 制度修订议案：均以6票同意分别通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》，目的是规范公司治理，修订后制度详见巨潮资讯网，这些议案均需提交股东会审议。 4. 召开临时股东会议案：以6票同意通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，相关通知于2025年7月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

此次会议的决议反映了蔚蓝锂芯在公司治理、资金管理等方面的重要举措，后续股东会的审议结果值得投资者关注。

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