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证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-044

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2025年7月29日在公司召开第十一届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2025年7月14日以书面形式发出。会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。李来龙董事、曹欣董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事、王剑锋董事因其他事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、关于增补公司董事的议案

同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

董事会同意刘安仓先生担任董事会战略委员会、提名委员会委员，以上任职安排自公司股东大会审议批准刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事之日起生效。刘安仓先生简历请见本公告附件。

黄历新先生不再担任公司董事及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于公司董事、高级管理人员调整的公告》。

二、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任刘安仓先生为公司总经理。黄历新先生不再担任公司总经理职务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于公司董事、高级管理人员调整的公告》。

三、关于公司计提资产减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

四、同意《公司2025年半年度财务报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告》。

五、同意《公司2025年半年度报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2025年半年度报告》。

六、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

七、同意《公司2025年上半年董事会授权事项履职情况报告》

八、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）

同意对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款（不涉及类别股东相关条款）的修订。同意公司不再设置监事会和监事，其相关职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意将该议案提请公司股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

九、关于修订《公司章程》及其附件中类别股东相关条款的议案

同意对《公司章程》及《股东大会议事规则》中类别股东相关条款的修订。同意将该议案提请公司股东大会及类别股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

十、关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案

同意对《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。

上述董事会专门委员会工作细则经董事会审议同意后，与公司股东大会审议通过的《华能国际电力股份有限公司章程（2025年第二次修订）》同步生效。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十一、关于召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案

鉴于上述决议中第一、八、九项议案须提交公司股东大会审议，第九项议案须提交公司类别股东大会审议，公司董事会决定召开公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，并将前述议案分别提交审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

以上决议于2025年7月29日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年7月30日

刘安仓，1968年12月出生，中共党员。曾任中国华能集团公司办公厅副主任，华能国际电力股份有限公司上海分公司副总经理、党组书记，中国华能集团公司董事会办公室主任、办公厅副主任，华能(广东)能源开发有限公司董事长、党委书记。毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士，正高级工程师。

除上述简历披露的任职关系外，刘安仓先生与华能国际的董事、监事、高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘安仓先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，刘安仓先生未持有华能国际股份。

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-045

华能国际电力股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2025年7月29日，在公司召开第十一届监事会第八次会议，会议通知于2025年7月14日以书面形式发出。会议应出席的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事、宋太纪监事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：

一、关于公司计提资产减值准备的议案

公司监事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

二、同意《公司2025年半年度财务报告》

三、同意《公司2025年半年度报告》

监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上决议于2025年7月29日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会

2025年7月30日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-046

华能国际电力股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事、总经理离任情况

（一）离任的基本情况

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事、总经理黄历新先生因工作调整，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

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（二）离任对公司的影响

黄历新先生确认，其本人与董事会及公司之间并无任何意见分歧，亦无有关其本人辞任的其他事宜须提请公司股东注意。黄历新先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。黄历新先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

黄历新先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职、严谨务实、锐意进取，在公司的规范运作、生产经营、转型发展、财务管理、资本运作等方面做出了重要贡献。公司董事会对黄历新先生在任期间的工作表示满意，对黄历新先生高度的专业性、卓越的领导力、始终如一的敬业精神以及多年来为公司所做出的贡献给予高度的评价，并向他表示衷心感谢。

二、关于增补董事、选聘总经理情况

公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。董事会同意刘安仓先生担任董事会战略委员会及提名委员会委员，前述任职安排自公司股东大会审议批准刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事之日起生效。

本次董事会同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安仓先生为公司总经理。前述任职安排自公司董事会审议通过之日起生效。

上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-047

华能国际电力股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照会计准则的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并对经测试和评估资产可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下：

一、计提减值准备情况

（一）合并层减值情况

中国企业会计准则(“中国准则”)下计提资产减值2.56亿元，其中：(1)华能国际电力股份有限公司上安电厂（“上安电厂”）受相关政策影响计提长期资产减值1.37亿元，(2)华能曲阜热电有限公司（“曲阜热电”）受相关政策影响计提长期资产减值1.17亿元，(3)公司所属电厂计提前期费减值0.02亿元。

中国准则下计提信用减值0.04亿元。

中国准则、国际财务报告准则会计准则(“国际准则”)合并层减值金额无差异。

（二）母公司层减值情况

中国准则下计提资产减值1.39亿元，其中：(1)上安电厂计提长期资产减值1.37亿元，(2)公司所属电厂计提前期费减值0.02亿元。

中国准则、国际准则母公司层减值金额无差异。

减值具体情况请参见公司已披露的2025年半年度中国准则财务报告相关附注。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

上述减值共计减少中国准则下2025年半年度公司合并层利润总额2.60亿元，减少国际准则下2025年半年度公司合并层利润总额2.60亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司于2025年7月29日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年7月30日