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上海亚通股份有限公司董事会审议通过董事会议事规则修订案

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2025-07-30 00:45:34

来源：中访网财观

中访网数据上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日审议通过了《董事会议事规则》修订案，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与合规性。新规则明确了董事会定期会议与临时会议的召开条件、提案程序及表决要求，强调董事应亲自出席会议，特殊情况需书面委托其他董事代行职责，并对关联交易、独立董事履职等关键环节作出细化规定。

根据规则，董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，其中担保事项需获出席会议三分之二以上董事同意。规则还要求董事会会议档案保存不少于十年，并强化了决议执行情况的跟踪与披露责任。

此次修订旨在优化公司治理结构，保障董事会科学决策，符合《公司法》《证券法》及上交所相关规定。新规则已提交股东大会批准后生效，预计将进一步提升公司治理透明度和投资者信心。

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